Ухвала суду № 53374248, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41605/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого Маркова О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справа Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справа Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Марков О.О. за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Поповича В., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ «Підприємство «Прогресивні технології»,за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов'язати Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704, ЄДРПОУ 14360570м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30)надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ДП "ФІРМА ЛЕДА" (ЄДРПОУ 24761695) № 26007376625002, № 26008376625001 та ПП «ФУДСТАФ» (ЄДРПОУ 36343201)№ 26003060467075.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гайдару Валерію Андрійовичу,старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов'язати Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704, ЄДРПОУ 14360570м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30)надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ДП "ФІРМА ЛЕДА" (ЄДРПОУ 24761695) № 26007376625002, № 26008376625001 та ПП «ФУДСТАФ» (ЄДРПОУ 36343201)№ 26003060467075за період з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41605/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГПУ Гайдару В.А.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук