Ухвала суду № 53374175, 11.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42170/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Харченка І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42013110000000956 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України Єфремова С.О., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, до документів ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (код за ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292) та ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000956 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

12.11.2012 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службовими особами АТ «РОДОВІД БАНК» заволодіння майном цього банку за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яку прийнято до провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Любезніковим Д.О..

ОСОБА_6, яка є матір'ю ОСОБА_4, діючою за довіреністю від імені останньої, укладено низку договорів про продаж ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 належних ОСОБА_4 простих іменних акцій ЗАТ «ЄБРФ» у кількості 558 207 293 штук (близько 36 % у статутному капіталі ЗАТ «ЄБРФ») на загальну суму 401 566,02 грн.

Згідно інформації, отриманої від Національного банку України (лист № 41-103/1943/5778 від 17.05.2013), за даними статистичної звітності ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (код за ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292) за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» станом на 01.04.2013 ОСОБА_3 є власником акцій ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у кількості 250 784 913 шт. номінальною вартістю 25 078 491,30 грн. Станом на 01.01.2013 ОСОБА_4 володіла акціями ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у кількості 558 207 293 шт. Листом від 05.03.2013 ОСОБА_4 повідомила про свій намір зменшити свою участь в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» шляхом відчуження належного їй на праві власності пакету акцій, що становить 36,4841 %.

Відповідно до листа № 29/03/8443 від 29.04.2013 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими зберігачем цінних паперів ТОВ «УКРФІНКОМ» (код за ЄДРПОУ 32991088), м. Донецьк, відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за № 378/12252, станом на 31.03.12, 30.06.12, 30.09.12, 31.12.12 ОСОБА_3 володіє 250 784 913 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (код за ЄДРПОУ 19364584), що становить 16,3912% від статутного капіталу емітента.

За наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими зберігачем цінних паперів ТОВ «УКРФІНКОМ» (код за ЄДРПОУ 32991088), м. Донецьк, відповідно до Положення № 4, станом на 31.03.12, 30.06.12, 30.09.12, 31.12.12 ОСОБА_4 володіє 558 207 293 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (код за ЄДРПОУ 19364584), що становить 34,4841% від статутного капіталу емітента.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчим слідчої групи Гарбузі Сергію Григоровичу, Харченку Івану Вікторовичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному проваджені Бондаренку-Барбулю Антону Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- наявних адміністративних даних, наданих зберігачем цінних паперів ТОВ «УКРФІНКОМ» (код за ЄДРПОУ 32991088), м. Донецьк, та іншими зберігачами цінних паперів емітентів - ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» та ПАТ «КСГ Банк» відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за № 378/12252, на паперових та електронних носіях;

- наявних адміністративних даних, наданих зберігачами цінних паперів емітентів - ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» та ПАТ «КСГ Банк» відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, на паперових та електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42170/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Харченку І.В.