Ухвала суду № 53374132, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38234/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Єременка М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Єременка М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.10.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Єременко М.В., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Осиченко Б.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112) (Україна, 03150, Київ, вул. Горького, 127) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_4 та тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.01.2013 по 15.10.2015 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку НОМЕР_1;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії договору по рахунку НОМЕР_1, виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання);

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок НОМЕР_1 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку НОМЕР_1;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку НОМЕР_1;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

В кримінальному провадженні встановлено, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_5, будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_6 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів - грошового забезпечення в сумі 23 570,06, згідно якої, на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_6 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_7 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Єременко М.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрексімбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42015000000002179.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Єременка М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Єременку М.В. дозвіл на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112) (Україна, 03150, Київ, вул. Горького, 127) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_4 та тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.01.2013 по 15.10.2015 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку НОМЕР_1;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії договору по рахунку НОМЕР_1, виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання);

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок НОМЕР_1 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 15.10.2015;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку НОМЕР_1;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку НОМЕР_1;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку НОМЕР_1, що перебувають у володінні ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38234/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Єременку М.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

19.10.2015