Ухвала суду № 53372518, 10.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення
10.11.2015
Номер справи
569/14854/15-к
Номер документу
53372518
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

У Х В А Л А

Справа № 569/14854/15-к

10 листопада 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Герасимчука Т.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції Герасимчук Т.В., звернувся в суд з клопотанням яке погоджено прокурором прокуратури м. Рівне Краснолюбою С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що службові особи приватного виробничо-комерційного підприємства "Арболіт" (код ЄДРПОУ 13981241, м. Рівне вул. Гагаріна, 39), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в при виконанні протягом 2007-2008 року робіт з "Реконструкції зовнішніх теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в м. Костопіль" та виконанні будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії в смт. Квасилів Рівненського району" на замовлення Управління капітального будівництва Рівненської обласної державної адміністрації заволоділи коштами державного бюджету у сумі 50 227 грн.

Вироком Рівненського міського суду від 21.11.2011 року винна директора ПВКП "Арболіт" ОСОБА_4 у вчиненні вищезазначених злочинів передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України була доведена та ОСОБА_4 засуджено за вчинення даних злочинів із встановленням випробувального іспитового строку тривалістю в 1 рік.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПВКП "Арболіт" протягом 2007-2008 року при виконанні за бюджетні кошти вищевказаних будівельно-монтажних робіт мало господарські взаємовідносини по придбанню товарів, наданню послуг з виконання робіт із ПП "Агроімпекс-Ресурс", ПП "Лайкост" та ПП "Велсі" шляхом складання відповідних договорів, актів виконаних робіт, товарних та податкових накладних.

Згідно акту позапланової виїзної перевірки (№ 91/23-100/13981241 від 01.02.2011) проведеної працівниками Державної податкової інспекції у м. Рівне у ПВКП "Арболіт" (код ЄДРПОУ 13981241, м. Рівне вул. Гагаріна, 39) з питань своєчасності, повноти, нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) при проведенні взаєморозрахунків з ПП "Лайкост" (код ЄДРПОУ 35006996) було встановлено, що протягом вищевказаного періоду часу на території Рівненської області діяв конвертаційний центр, який складався з ряду фіктивних СПД, зокрема ПП "Агроімпекс-Ресурс", ППФ "Велсі", що надавали послуги по конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів, в тому числі ПП „Лайкост" (код ЄДРПОУ 35006996), відносно посадових осіб якого була порушена кримінальна справа №1-127/10 у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.2 ст.205 КК України.

Рівненським міським судом 26.05.2010 року винесено вирок по справі №1-386/10, об'єднаній в одне провадження з справою №1-127/10 за обвинуваченням директора ПП "Лайкост" ОСОБА_5 у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст.205 КК України. Тобто судом доказано, що діяльність ПП "Лайкост" носила фіктивний характер.

Слідчий вказує, що, є всі підстави вважати, що незаконно заволодівши коштами державного бюджету у господарське відання ПВКП "Арболіт" упродовж вересня 2007 - грудня 2008 року у загальній сумі 50 227 грн., тобто незаконно набувши їх, директор ПВКП "Арболіт" ОСОБА_4, будучи керівником даного підприємства, використовуючи своє службове становище, перерахував вказані кошти на рахунки ПП "Лайкост" (код ЄДРПОУ 35006996), ПП "Агроімпекс-Ресурс" та інших суб'єктів господарської діяльності (для закупівлі різних товарів, наданню послуг з виконання робіт), а також, виплати кредитів, заробітної плати та інших внесків. Таким чином, ОСОБА_4, внаслідок вчинення протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, незаконно набувши упродовж вересня 2007 - грудня 2008 року у господарське відання на користь ПВКП "Арболіт" кошти у загальній сумі 50 227 грн., внаслідок чого одержав у фактичне володіння вказані кошти та використав їх у сфері виробничо - господарської діяльності даного підприємства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПВКП "Арболіт" (ЄДРПОУ 13981241, юридична адреса: м. Рівне вул. Словацького, 1, фактична адреса: м. Рівне вул. Гагаріна, 39) АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16.

Речі і документи перебувають в АТ "Ощадбанк", який знаходиться за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПВКП "Арболіт" (ЄДРПОУ 13981241, юридична адреса: м. Рівне вул. Словацького, 1, фактична адреса: м. Рівне вул. Гагаріна, 39) відкритих в АТ "Ощадбанк" можуть містити у собі відомості щодо нарахування грошових коштів від орендарів (суборендарів), які займають приміщення по вул. Шкільна. 11 в м. Рівне.

Відомості, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ПВКП "Арболіт" кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах АТ "Ощадбанк", просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не з'явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції Герасимчуку Т.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ "Ощадбанк", який знаходиться за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16, та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого юридичною особою - ПВКП "Арболіт" (ЄДРПОУ 13981241, юридична адреса: м. Рівне вул. Словацького, 1, фактична адреса: м. Рівне вул. Гагаріна, 39), а саме пакетів документів по відкриттю рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 17.09.2007 по 31.12.2008, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу АТ "Ощадбанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов

Попередній документ : 53372504
Наступний документ : 53398154