Ухвала суду № 53372341, 11.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15559/15-к

11 листопада 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В., з участю заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шиманського В.М., розглянувши клопотання, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шиманський В.М. звернувся в суд з клопотанням яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Люліч В.А. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000122 щодо службових осіб ТОВ «Гірнича компанія «Енергія», за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Гірнича компанія «Енергія» (код ЄДР 38040991, м. Радивилів). за попередньою змовою із гр. ОСОБА_3, на виконання договору №17/07-13 про закупівлю товарів (робіт/послуг) за державні кошти у період 2013-2014 років здійснили постачання для Відділу освіти, молоді та спорту Рахівської РДА Закарпатської області кам'яного вугілля по завищених цінах. Штучне підвищення ціни на кам'яне вугілля, яке придбавалося ТОВ «Гірнича компанія «Енергія» у ВП «Волиньвуглезбутпостач» ДП «Волиньвугілля» та ПП ВКФ «Мегіон», відбулося шляхом залучення до ланцюгу постачання транзитних підприємств за наслідком чого розмір штучної націнки та як наслідок розтрати бюджетних коштів склав 220,4 тис. грн.

Також, протягом 2015 року службові особи ТОВ «Гірнича компанія «Енергія» привласнили бюджетні кошти в ході виконання умов договорів держзамовлення на постачання кам'яного вугілля на державні установи Рівненської, Чернівецької, Хмельницької областей, а саме: при наданні послуг з постачання кам'яного вугілля фактично поставляє низькоякісне вугілля документально оформлене як високоякісне.

Так, проведеними оперативними заходами встановлено місце зберігання бухгалтерських документів, комп'ютерної техніки та чорнових записів ТОВ «Гірнича компанія «Енергія», а саме, АДРЕСА_1, що підтверджується матеріалами виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України, а саме супровідним листом №2467/17-16-07-03 від 05.11.2015 року ОУ ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області.

Згідно інформаційної довідки з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна від 09.11.2015 року право приватної спільної часткової власності на квартиру АДРЕСА_1, Львівської області зареєстровано за ОСОБА_4 (код - НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код - НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код - НОМЕР_3) у рівних частинах.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що документи, техніка та інші речі та майно, що свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Гірнича компанія «Енергія» знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого в судовому засіданні, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції Шиманському В.М. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 право приватної спільної часткової власності за якою згідно інформаційної довідки з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна зареєстроване за ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з метою виявлення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

●первинних бухгалтерських документів ТОВ «Гірнича компанія «Енергія», щодо проведених фінансово-господарських операцій з придбання/реалізації товарів, робіт, послуг з ТОВ «Волинь Холод» код ЄДРПОУ - 32739728, ТОВ «Тетра Агро» код ЄДРПОУ - 33775353; ДП «Лівіввугілля» ВП «Волиньвуглезбут» код ЄДРПОУ - 32323256; ДП «Державна вугільна компанія» код ЄДРПОУ - 39388266; ФОП ОСОБА_7 код - НОМЕР_4; ПП «ПС Компані» код ЄДРПОУ - 36518451; ТОВ «Торговий дім «Тепло»» код ЄДРПОУ - 39439383; ТОВ «Енергооснова» код ЄДРПОУ - 36112316; ПП «Мегалюкс» код ЄДРПОУ - 36153546; ТОВ ВТФ «Авіас» код ЄДРПОУ - 32560942, а також замовників торгів: відділи освіти Зарічненської, Радивилівської РДА Рівненської області; Полонської, Красилівської РДА Хмельницької області, управління освіти Глибоцької РДА Чернівецької області, відділу освіти, молоді та спорту Рахівської РДА Закарпатської області.

●предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

●технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флеш картки тощо), яка використовувалася для здійснення злочину;

●незаповнені документи із відтисками печаток та штампів;

●чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

●грошових коштів, речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, за період з 2013 року по дату винесення ухвали.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов