Ухвала суду № 53372121, 17.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17789/14-к

17 листопада 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Парейко Ю.В., яке погоджено із в.о. старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Калька І.З.,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Парейко Ю.В. звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ "Укргазбанк", МФО банку 380805 у м. Києві, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39), та стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260014956, відкритого юридичною особою - ВАТ «Острозький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ - 05460806, юридична та фактична адреса: м.Острог, вул. Проспект Незалежності, 166).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження № 12012190020000103 від 24.12.2012 за фактами неправомірних дій арбітражних керуючих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час ліквідації ВАТ «Острозький шиноремонтний завод», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.356, ч.2 ст.191, ч.1 ст.382, ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.12.2012 до УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_6 за дорученням працівників ВАТ «Острозький шиноремонтний завод» щодо неправомірності дій арбітражних керуючих - ліквідаторів цього товариства: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час реалізації майна товариства.

Вказане звернення 24.12.2012 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012190020000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку №260014956, відкритому юридичною особою - ВАТ «Острозький шиноремонтний завод» в АБ "Укргазбанк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39) МФО банку 380805, з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ «Острозький шиноремонтний завод» було відкрито рахунок №260014956 у вказаній банківській установі 03.10.2008 на який в період ліквідаційної процедури надходили грошові кошти, отримані від реалізації майна заводу.

Окрім цього, в матеріалах наявні дані про те, що не всі грошові кошти, отримані від реалізації майна заводу надходили на вказаний рахунок.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АБ "Укргазбанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АБ "Укргазбанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12012190020000103, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Парейко Ю.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ "Укргазбанк", МФО банку 380805 у м. Києві, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39), та стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260014956, відкритого юридичною особою - ВАТ «Острозький шиноремонтний завод» (ЄДРПОУ - 05460806, юридична та фактична адреса: м.Острог, вул. Проспект Незалежності, 166), а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 03.10.2008 по 14.09.2011.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак