Ухвала суду № 53372091, 04.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17345/14-к

04 листопада 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м.Рівне Лозинського М.Я. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший прокурор прокуратури м.Рівне Лозинський М.Я. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» (п/р 26005097507001), за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів, а також відомостей про посадову особу кооперативу, яка відкрила цей рахунок та має право розпорядження коштами.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у відповідності до договору купівлі-продажу №311 від 28 квітня 2014 року власником та володільцем будівель і споруд, що знаходяться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Кіквідзе 66, являється ТзОВ «Хліб-Пром», код за ЄДРПОУ 39161214 (від імені ТзОВ «Хліб-Пром» діє директор ОСОБА_3).

ТОВ «Хліб-Пром» та ЖБК «Набережний квартал - 2» на земельній ділянці по вул. Кіквідзе, 66 у м.Рівне, здійснюють самовільне будівництво багатоквартирного житлового будинку, на самовільно зайнятій земельній ділянці, за відсутності дозвільних документів на таке будівництво (за відсутності Містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки про намір будівництва багатоквартирного житлового будинку, зареєстрованої Декларації про початок виконання будівельних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: порушення ТОВ «Хліб-Пром» під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особою, яка зобов'язана дотримуватись таких правил, що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків та зловживання повноваженнями ЖБК «Набережний квартал-1» та ЖБК «Набережний квартал-2», що спричинило тяжкі наслідки та самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 275, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.197-1 КК України.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» (п/р 26005097507001) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів, а також відомості про посадову особу кооперативу, яка відкрила цей рахунок та має право розпорядження коштами.

Підстави, що речі і документи перебувають в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту перерахування коштів особами в якості інвестування будівництва або купівлю житла.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт здійснення КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» діяльності пов'язаної із отриманням прибутків, обсягу перерахування коштів в якості інвестування будівництва або купівлю житла, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Банк національний кредит" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури м.Рівне Лозинському М.Я. тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» (п/р 26005097507001), за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів, а також відомостей про посадову особу кооперативу, яка відкрила цей рахунок та має право розпорядження коштами.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак