Ухвала суду № 53372080, 06.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/17321/14-к

06 листопада 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Вертелецької А.В., яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Козінською Ю.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції Вертелецька А.В. звернулась в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « 555 - Торгова мережа» (код ЄДРПОУ 35170272) юридична адреса: Івано-Франківська область м. Калуш вул. Богдана Хмельницького, 73.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчою групою відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366; ч.2 ст.209 КК України.

24.09.2014 ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та службового підроблення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Будсахторг», встановлено, що вказані товариства відобразили фінансово-господарські відносини із Товариством з обмеженою відповідальністю « 555 - Торгова мережа» (код ЄДРПОУ 35170272) юридична адреса: Івано-Франківська область м. Калуш вул. Богдана Хмельницького, 73.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000126 від 16.04.2013, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ТОВ « 555 - Торгова мережа» (код ЄДРПОУ 35170272) із ТОВ «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463), ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), а саме: договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при взаємовідносинах вказаних товариств у період 2012-2014 років. Зазначені документи містять відомості про результати фінансово-господарської діяльності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, суми податкових зобов'язань, осіб, що їх виконували та завіряли від імені юридичних осіб.

З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи та предмети в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність по мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів підприємницької діяльності.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області Дячуку Р.В., Марчуку В.Я., Лазарчуку Р.Б., Самолюк Г.В., Вертелецькій А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « 555 - Торгова мережа» (код ЄДРПОУ 35170272) юридична адреса: Івано-Франківська область м. Калуш вул. Богдана Хмельницького, 73, а саме: фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ТОВ « 555 - Торгова мережа» (код ЄДРПОУ 35170272) із ТОВ «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463), ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560): договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при взаємовідносинах вказаних товариств у період 2012-2014 років, та можливість їх вилучити.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак