Ухвала суду № 53372019, 21.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16600/14-к

21 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_1,яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м.Рівне, вул. С. Петлюри, 16), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку № 2625751631085 (валюта рахунку українська гривня), відкритому на ім'я громадянки України ОСОБА_3 з моменту відкриття до 31 грудня 2013 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи філії Рівненське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (м. Рівне) та приватного підприємства Олекс (м. Рівне) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період з вересня 2003 року по грудень 2013 року заволоділи коштами філії Рівненського обласного управління ПАТ Державний ощадний банк України в особливо великих розмірах, внаслідок вилучення із договору оренди від 25.01.2000 року, укладеного між Управлінням економіки міста Рівне та Рівненським обласним управлінням ВАТ Державний ощадний банк України, нежитлового приміщення за адресою: м. Рівне, Майдан Незалежності, буд.1.

Згідно отриманого слідством висновку судової економічної експертизи Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.09.2014 року встановлено умовну розрахункову суму додаткових витрат Банку на утримання орендованих приміщень (за умови продовження дії договору приміщення ТВБВ з Управлінням економіки Рівненської міської ради) у розмірі 7 125 512,95 грн., внаслідок дій службових осіб Рівненського обласного управління ПАТ Державний ощадний банк України.

Крім того, вказаним висновком судової економічної експертизи встановлено, що Банком понесено додаткові витрати у вигляді надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій Приміщення ТВБВ, яка складає 594 450,24 грн.

В матеріалах кримінального провадження наявний рапорт співробітника відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_4 від 01.10.2014, а також протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 29.09.2014, в яких зазначено, що різниця між сумами грошових коштів, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 в якості оплати за договорами суборенди з філією Рівненське обласне управління ВАТ "Ощадбанк" та коштами, які вказані особи перераховували ПП "Олекс" в якості оплати за договорами оренди, вносилась на картковий рахунок № 2625751631085, відкритий на ім'я громадянки України ОСОБА_3 в філії РОУ ВАТ "Ощадбанк" (остання є дружиною начальника даної філії ОСОБА_3В.)

У звязку з необхідністю встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, а саме з метою підтвердження інформації про здійснення операцій по перерахуванню ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 коштів, отриманих від РОУ ВАТ "Ощадбанк", громадянці України ОСОБА_3, та встановлення факту використання зазначених коштів, необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по рахунку №2625751631085, та які стали підставою для відкриття і обслуговування даного рахунку.

Зазначена інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому може бути використані як доказ фактів протиправної діяльності службових осіб філії Рівненське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (м. Рівне) та приватного підприємства Олекс (м. Рівне).

Документи (інформація) про конкретні суми коштів, перераховані на рахунок № 2625751631085 вказаними вище фізичними особами-підприємцями, використання даних коштів, конкретний час здійснення таких розрахунків, а також документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку - знаходяться у володінні філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16).

Таким чином, в філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16), міститься інформація про надходження коштів від ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 для ОСОБА_3, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_9 та старшому слідчому-криміналісту цього ж відділу ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України (МФО 333368, код ЄДРПОУ 09333401, 33000, адреса: м.Рівне, вул.С. Петлюри, 16), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку № 2625751631085 (валюта рахунку українська гривня), відкритому на ім'я громадянки України ОСОБА_3 з моменту відкриття до 31 грудня 2013 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

ОСОБА_9 вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак