Ухвала суду № 53371915, 16.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16387/14-к

16 жовтня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М.,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ МТС Україна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних) про абонентські номери 380667288113, 380990170937, 380668674887, 380506700934, 380505854330, які перебувають у володінні оператора телекомунікації оператора мобільного звязку: ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) за період з 01 січня 2013 року до 09 жовтня 2014 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість зєднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, перебуває кримінальне провадження №32014180000000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, без наміру здійснення діяльності, повязаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, протягом 2013 року створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промторгпостач», код ЄДРПОУ 38756309, юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова 18 А; ТОВ «Укроптпром», код ЄДРПОУ 38756293, юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла 35 А; ТОВ «Антекс-У», код ЄДРПОУ 37632568, юридична адреса: м. Рівне вул. Струтинської буд. 2-А; ТОВ «ОСОБА_3 пром Компані», код ЄДРПОУ 38709327, юридична адреса: м. Рівне вул. Струтинської буд. 21-А; ТОВ «Бізнес-Консоль 25», код ЄДРПОУ 38822198, юридична адреса: м. Рівне вул. Сагайдачного 1; ТОВ «Альмус про», код ЄДРПОУ: 38709175, юридична адреса: м. Рівне вул. Кн. Чорного, 72-Б; ТОВ «Аленгрос», код ЄДРПОУ: 38930834, юридична адреса: м. Рівне вул. Дворецька, 123-А; ТОВ «Пруф Груп» код ЄДРПОУ 39092041, юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 34; ТОВ «Промус Інвест» код ЄДРПОУ 38709311, юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 34; ТОВ «Альдемарін» код ЄДРПОУ 38709217, юридична адреса: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 75-А; ТОВ «Інкасоторг» код ЄДРПОУ 39089552, юридична адреса: м. Рівне, вул. Струтинської, 2-А; ТОВ «Авєоскайт» код ЄДРПОУ 38714452, юридична адреса м. Рівне вул. Відінська буд. 39; ТОВ «Трейдпромовєй» код ЄДРПОУ 38714473, юридична адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 62; ТОВ «Авистранс-Промт» код ЄДРПОУ 38714468, юридична адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 3; ТОВ «Техно-Плайт-ВД» код ЄДРПОУ 38714489, юридична адреса м. Рівне вул. 16 Липня буд. 10; ТОВ «Росс-сталь» код ЄДРПОУ 32471420, юридична адреса м. Рівне вул. Біла буд. 35а; ПП «Ажур-К» код ЄДРПОУ 32354843, юридична адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 18ж. Вказані підприємства господарською діяльністю не займалися, за юридичними адресами не перебували, а печатки, банківські рахунки та бухгалтерські документи використовувались для проведення фіктивних (удаваних) безтоварних операцій.

Під час аналізу зібраних в ході розслідування даних вбачається неможливість реального здійснення господарської діяльності вищевказаними товариствами. Діяльність цих товариств направлена на проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобовязання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, не мають реального товарного характеру.

На даний час організатори створення конвертаційного центру та організатори діяльності вищевказаних фіктивних підприємств не встановлені.

Для приєднання до матеріалів вказаного кримінального провадження, до СУ УМВС України в Рівненській області надійшов лист адресований Президенту України від підприємців Рівненської області, про факт причетності до створення та організації діяльності вищевказаних субєктів господарювання ряду керівників та працівників ГУ Міндоходів в Рівненській області, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5, користується наступники абонентськими номерами: 380667288113, 380674655074; ОСОБА_8 користується абонентськими номерами 380990170937, 380968010578; ОСОБА_4 користується абонентським номером 380668674887; ОСОБА_7 користується абонентським номером 380506700934; ОСОБА_9 користується абонентським номером 380505854330.

Вказані дані підтверджуються протоколами допитів свідків, рапортом ст. о/у УБОЗ ОСОБА_10 та іншими зібраними доказами.

Тому, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного звязку та їх зєднання, маршрутизацію дзвінків, їх тривалість, наявність серед співрозмовників абонентських номерів директорів фіктивних підприємств та інших даних котрі можуть бути використанні в ході досудового розслідування. Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною як доказ в суді.

Представник оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації) про абонентські номери 380667288113, 380990170937, 380668674887, 380506700934, 380505854330, які перебувають у володінні оператора телекомунікації оператора мобільного звязку: ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) за період з 01 січня 2013 року до 09 жовтня 2014 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість зєднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості(без розкриття змісту повідомлення).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак