Ухвала суду № 53371839, 01.10.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15223/14-к

01 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Лафорд» (код 38875632, м. Радивилів, вул. Почаївська, 24/21), які знаходяться в ПАТ «Діві Банк» МФО 380827 м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агат Ленд» (код 38637148, смт. Гоща, вул. Жовтнева, 2-А), ТОВ «Ірна Пласт» (код 38637153, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Жовтнева, 2А/2), ТОВ «Агропродлайн» (код 38739519, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Житин, вул. Зелена, 11-А), ТОВ «Ліга Комерц» (код 38739571, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Житин, вул. Зелена, 11 В), ТОВ «Бофорс» (код 38719927, Рівненська область, м. Дубно, вул. Свободи, 4), ТОВ «Вабілекс» (код 38863391, Рівненська область, Острозький район, с. Волосківці, вул. Висока, 12), ТОВ «Волинські Лани» (код 38645285, Рівненська область, Корецький район, м. Корець, вул. Київська, 49), ТОВ «Гірекс» (код 38875606, Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Почаївська, 24), ТОВ «Лафорд» (код 38875632, Рівненська область, Радивилівський район, АДРЕСА_1), ТОВ «Домінія» (код 38809512, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Полуботка, 2-А), ТОВ «Еко-Симетрія» (код 38809486, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Полуботка, 2А), ТОВ «Макрок» (код 38893782, м. Рівне, вул. Старицького, 45), ТОВ «Тімар Плюс» (код 38637132, Рівненська область, Гощанський район, с. Синів, вул.Київська, 20 А), ТОВ «Тріада Світ» (код 38668045, Рівненська область, Млинівський район, смт. Млинів, вул. Ватутіна, 61) створені та здійснюють фінансово-господарські операції з метою незаконного формування витратної частини іншим субєктам господарювання реального сектору економіки. Зокрема у вказаних субєктів господарювання відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, а саме: основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, які економічно необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності, а самі підприємства не знаходиться за податковою адресою. Частина службових осіб вказаних підприємств повязані між собою та здійснювали реєстрацію/перереєстрацію субєктів господарської діяльності за попередньою домовленістю, наявні особи, яких уповноважували згідно довіреностей вчиняти будь-які дії повязані з фінансово-господарською діяльністю підконтрольних підприємств.

Всі товарно-матеріальні цінності (зерно),реалізація яких відображається по бухгалтерському та податковому обліках, постійно знаходяться на головному складі Агрохолдингу «Мрія», до складу якого входить ТОВ «Мрія Агро» (код 35218900) та ТОВ «Мрія Агрохолдинг» (код 35218853) розташованому за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68, фактичні ж поставки не відбуваються, здійснюється лише документальне оформлення фінансово-господарських операцій.

Так, ТОВ «Лафорд» зареєстроване Радивилівським районним управлінням юстиції 01.10.2013, знаходиться на податковому обліку у Радивилівському відділені Дубенської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області від 01.10.2013, код 38875632, засновник та керівник гр. ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основний вид діяльності: вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, податкова адреса: Рівненська область, Радивилівський район, м. Радивилів, вул. Почаївська, 24/21, однак за місцем реєстрації дане підприємство не знаходиться.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ТОВ «Лафорд» використовують банківські рахунки: №26004024178001 (українська гривня), №26004024178001 (євро), №26004024178001 (долар США) відкриті в ПАТ «Діві Банк» МФО 380827 м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А).

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти субєкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та в подальшому використати вході проведення документальних перевірках ТОВ «Лафорд».

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Діві Банк».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Діві Банк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Діві Банк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32014180000000092 як докази, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії документів щодо діяльності ТОВ «Лафорд» (код 38875632, м. Радивилів, вул. Почаївська, 24/21), які знаходяться в ПАТ «Діві Банк» МФО 380827 м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

·справи з юридичного оформлення рахунків №26004024178001 (українська гривня), №26004024178001 (євро), №26004024178001 (долар США) ТОВ «Лафорд», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;

·розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

·картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;

·платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

·грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

з 09 жовтня 2013 року по 19 вересня 2014 року включно.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак