Ухвала суду № 53371786, 29.09.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15109/14-к

29 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший прокурор прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702) - роздруківок руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» (п/р 26005097507001) ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ТОВ «Хліб-пром» на земельній ділянці по вул. Кіквідзе, 66 у м. Рівне, проводиться будівництво житлових будинків та офісних приміщень, за відсутності дозвільних документів на таке будівництво.

Відповідно до інформації Інспекції ДАБК у Рівненській області за № 01-21/1702 від 28.05.2014, документ, який надає право на виконання будівельних робіт на вул. Кіквідзе, 66 у м. Рівне, інспекцією ДАБК у Рівненській області не видавався. В результаті спільної перевірки поведеної представниками інспекції ДАБК у Рівненській області, управління містобудування та архітектури Рівненського міськвиконкому та Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області встановлено, що на момент проведення перевірки субєкт містобудування, який проводить роботи за вищевказаною адресою не встановлений.

ТОВ «Хліб-пром» Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради для надано містобудівні умови і обмеження щодо забудови земельної ділянки м. Рівне, вул. Кіквідзе, 66 лише в частині реконструкції приміщення прохідної з надбудовою 3-го поверху.

У ході обшуку на території будівельного майданчику виявлено будівельну техніку, на яку відповідні дозволи на проведення робіт із підвищеною небезпекою Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Рівненській області не видавалися, що порушує встановленні законом правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд та може створити загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Згідно договору оренди №040758300076 від 23.05.2007, який укладений ВАТ «Концерн Хлібпром» з Рівненською міською радою, земельна ділянка загальною площею 8637 кв. метрів, яка знаходиться в м. Рівне на вул. Кіквідзе, 66, передана для обслуговування хлібзаводу №1, побутових приміщень, будівель лабораторії.

Вказане свідчить про грубе порушення цільового призначення земельної ділянки.

06.06.2014 ДАБК України зареєстровано декларацію про початок будівельних робі з реконструкції приміщення будівлі хлібокомбінату №1 Літ. А-3 під офісні приміщення по вул. Кіквідзе, 66 у м. Рівне. Замовник будівництва ТОВ «Хліб-пром».

Крім того, житлово-будівельний кооператив «Набережний квартал - 1» (м.Хмельницький, Львівське шосе, буд. 20/1, код ЄДРПОУ 39180504) та «Набережний квартал 2» (м. Хмельницький, Львівське шосе, буд. 20/1, код ЄДРПОУ 39180441), здійснює відчуження квартир у багатоквартирному житловому будинку, що будується по вул. Кіквідзе у місті Рівне по ринкових цінах під виглядом укладених договорів про сплату пайових внесків. Вказаний субєкт господарювання має статус неприбуткової організації та подає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Такими діями субєкт господарювання фактично вводить в оману покупців нерухомого майна та отримує незаконні прибутки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: порушення ТОВ «Хлібпром» під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особою, яка зобовязана дотримуватись таких правил, що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків та зловживання повноваженнями ЖБК «Набережний квартал-1» та «Набережний квартал 2» , що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 275, ч.2 ст. 364-2 КК України.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» (п/р 26005097507001) ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів.

Підстави, що речі і документи перебувають в ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702) згідно матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» (МФО 320702) - роздруківок руху коштів по банківському рахунку КООПЕРАТИВ ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-2» (п/р 26005097507001) ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», за період січня 2014 по вересень 2014 року, з відображенням платника коштів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак