Ухвала суду № 53371683, 18.09.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14448/14-к

18 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до договорів, укладених між Філією АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПП «Автомир-Р» код ЄДРПОУ 38175886, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать ПП «Автомир-Р» код ЄДРПОУ 38175886 з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), з можливістю ознайомитися з ними та робити їх копії, які знаходиться у службових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 23307646, що по вул. Соборній, 2 у м. Рівне.

В обґрунтування клопотання зазначив, що13.09.2013 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло подання державного виконавця ВДВС РМУЮ ОСОБА_3 щодо вирішення питання про притягнення до відповідальності службових осіб ПП «Автомир-Р», які умисно невиконують рішення Господарського суду Рівненської області по справі № 5019/1756/12 від 05.12.2012 року щодо стягнення з ПП «Автомир-Р» ЄДРПОУ 38175886 на користь ПП «Світогор» 12 тисяч гривень боргу.

14.09.2013 року відомості за поданням державного виконавця ВДВС РМУЮ ОСОБА_3 щодо вирішення питання про притягнення до відповідальності службових осіб ПП «Автомир-Р» внесені до ЄРДР за фактом умисного невиконання рішення суду за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, кримінальному провадженню присвоєно № 12013190010005093.

Під час допиту в якості свідка державний виконавець Тарасюк Н.М. повідомила, що нею було відкрите виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Рівненської області по справі № 5019/1756, виданого 18.12.2012 року про стягнення заборгованості з приватного підприємства «Автомир-Р» (33014, м. Рівне, вул. Ст.Бандери, 41, код ЄДРПОУ 38175886) на користь приватного підприємства «Світогор» (45630, Волинська обл.., Луцький р-н, с. Милушин, код ЄДРПОУ 32764597) 12000 (дванадцять тисяч) грн.. 00 коп. боргу та 1609 (одна тисяча шістсот девять) грн.. 50 коп. витрат по сплаті судового збору та надано боржнику боржнику добровільний термін для виконання виконавчого документу. В наданий боржнику добровільний строк рішення не виконано.

В травні 2013 року в телефонному режимі керівник стягувача ПП «Світогор» повідомив можливе місце знаходження керівника ПП «Автомир-Р» ОСОБА_4 за адресою: м. Рівне, вул. Льонокомбінатівська, 19/73. 23.05.2013 року мною було направлено повістку державного виконавця на ім.я ОСОБА_4 рекомендованим листом з повідомлення на адресу: м. Рівне, вул. Льонокомбінатівська, 19/73. Згідно повідомлення про вручення відправлення ТОВ «Укркурєр» від 25.05.2013 року поштове відправлення вручено для ОСОБА_4 особисто, про що на повідомленні свідчить її підпис.

Станом на 18.01.2013 року ПП «Автомир-Р» було відкрити чотири банківські рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк», на грошові кошти на яких в подальшому було накладено арешт. Однак, в подальшому боржником, без відома ВДВС РМУЮ було відкрито чотири розрахункові рахунки в філії АТ «Укрексімбанк» м. Рівне.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник Філії АТ «Укрексімбанк» у м.Рівному ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договорів, укладених між Філією АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПП «Автомир-Р» код ЄДРПОУ 38175886, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать ПП «Автомир-Р» код ЄДРПОУ 38175886 з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), з можливістю ознайомитися з ними та робити їх копії, які знаходиться у службових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 23307646, що по вул. Соборній, 2 у м. Рівне.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак