Ухвала суду № 53371506, 18.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2304/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТДВ «Рівнехолод» (код 01553787, м. Рівне, вул. Князя Володимира, б.112), які знаходяться в філії «Північно-західне регіональне управління ПАТ «Банк» «Фінанси та Кредит» МФО 333603 м. Рівне, вул. Відінська, 41.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, повязаних із несплатою податків за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ТОВ Фірма «Шендер» та ТДВ «Рівнехолод», будучи повязаними між собою родинними зв'язками, маючи досвід зайняття підприємницькою діяльністю, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ТДВ «Рівнехолод» використовували банківські рахунки, відкриті в філії «Північно-західне регіональне управління ПАТ «Банк» «Фінанси та Кредит» МФО 333603 м. Рівне, вул. Відінська, 41.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії «Північно-західне регіональне управління ПАТ «Банк» «Фінанси та Кредит».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТДВ «Рівнехолод» (код 01553787, м. Рівне, вул. Князя Володимира, б.112), які знаходяться в філії «Північно-західне регіональне управління ПАТ «Банк» «Фінанси та Кредит» МФО 333603 м. Рівне, вул. Відінська, 41 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

·справи з юридичного оформлення рахунків: №26000010378978 (ЄВРО) за період з 29.01.2004 по 23.03.2011 включно, №26000020378980 (українська гривня) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, №26001010378643 (російський рубль) за період з 31.03.2004 по 23.03.2011 включно, №26001020378978 (ЄВРО) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, №26001040378840 (долар США) за період з 19.12.2008 по 23.03.2011 включно, №26002020378643 (російський рубль) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, №26005010378810 (російський рубль) за період з 29.01.2004 по 31.12.2013 включно, №26005010378810 (російський рубль) за період з 29.01.2004 по 02.04.2004 включно, №2600700037881 (українська гривня) за період з 01.04.2011 по 15.11.2013 включно, №26009010378980 (українська гривня) за період з 29.01.2004 по 23.03.2011 включно, №26009020378840 (долар США) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, №26043010378980 (українська гривня) за період з 24.11.2004 по 24.03.2011 включно, №26044020378980 (українська гривня) за період з 07.02.2011 по 24.03.2011 включно, №26045030378980 (українська гривня) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, №26063010378980 (українська гривня) за період з 30.03.2004 по 31.12.2013 включно, №26100000037806 (українська гривня) за період з 04.08.2009 по 04.04.2011 включно, №26101000037805 (ЄВРО) за період з 04.08.2009 по 06.04.2011 включно, №26102000037804 (українська гривня) за період з 22.05.2009 по 24.06.2009 включно, №26103000037803 (українська гривня) за період з 12.05.2009 по 22.07.2009 включно, №26104000037802 (українська гривня) за період з 26.03.2009 по 01.04.2009 включно, №26105000037801 (українська гривня) за період з 24.04.2008 по 24.06.2008 включно, №2610500037808 (українська гривня) за період з 25.10.2011 по 15.11.2013 включно, №2610600037809 (українська гривня) за період з 13.09.2012 по 15.11.2013 включно, №26109000037807 (українська гривня) за період з 04.09.2009 по 23.02.2010 включно, №26151010378980 (українська гривня) за період з 29.01.2004 по 11.06.2009 включно, №26152010378978 (ЄВРО) за період з 21.02.2005 по 04.08.2009 включно, №26159000037802 (українська гривня) за період з 09.06.2009 по 04.08.2009 включно, №2615900037881 (українська гривня) за період з 21.12.2012 по 15.11.2013 включно, №26004000378014 (українська гривня) за період з 06.09.2013 по 15.11.2013 включно ТДВ «Рівнехолод», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;

·розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

·картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;

·платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

·грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак