Ухвала суду № 53371460, 10.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/1830/14-к

10 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Аванті-буд", які знаходяться в РФ ЦП ПАТ «Кредит Банк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Аванті-буд", які знаходяться в РФ ЦП ПАТ «Кредит Банк».

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАНТІ-БУД» (надалі Товариство), що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за адресою: 33022, Рівненська область, м. Рівне, проспект Князя Романа, будинок 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 33616155, приступивши відповідно до наказу № 1 від 07.07.2005 до виконання обов'язків директора, та, відповідно, будучи службовою особою, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем при наступних обставинах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чужого майна службовими особами ТОВ «АВАНТІ-БУД», вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в справах з юридичного оформлення,що належить ТОВ "Аванті-Буд", знаходиться в РФ ВАТ «Кредит Банк», має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник РФ ВАТ "Кредит Банк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки за допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде встановлено рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АВАНТІ-БУД» з метою встановлення надходження грошових коштів від фізичних та юридичних осіб з метою виконання взятих на себе зобовязань щодо забезпечення фінансування будівництва житлового девяти поверхового цегляного будинку по вул. Відінській, 5 в м. Рівне та подальших цілей їх списання з розрахункового рахунку, буде документально підтверджено особу, котра відкрила вказаний розрахунковий рахунок та мала право розпорядження грошовими коштами з розрахункового рахунку, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення, що належить ТОВ «АВАНТІ-БУД» ЄДРПОУ 33616155 щодо відкриття розрахункового рахунку за № 2600501002047 в РФ ВАТ «Кредит Банк» з можливістю її вилучення та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АВАНТІ-БУД» за № 2600501002047 в РФ ЦП ПАТ «КРЕДОБАНК» з 01 жовтня 2005 року до 10 лютого 2014 року (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб РФ ЦП ПАТ «КРЕДОБАНК», що знаходиться по вул. Кавказькій, 2 у м. Рівне.

На вимогу РФ ЦП ПАТ «КРЕДОБАНК» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак