Ухвала суду № 53369806, 11.11.2015, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/4645/15-к

Провадження 1-кс-650/15

ухвала

Іменем України

11 листопада 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Радченко С.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області - Шевченко Я.А.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної ревізії та розкриття працівникам Державної фінансової інспекції України в Київській області комерційну та банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки у кримінальному провадженні № 12015110230001073, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 22 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Слідчий посилається на те, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що службова особа Козинського відділення Обухівського району Київської області ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», перебуваючи на своєму робочому місці у невстановлений слідством час зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення банківських документів привласнила грошові кошти клієнтів «Державний ощадний банк України».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої шкоди необхідно провести ревізорами Державної фінансової інспекції України в Київській області позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Козинського відділення Обухівського району Київської області ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 09322277, що розташоване за адресою: смт. Козин Обухівського району Київської області, вул. Садова, 33, за період часу з 01.01.2011 по 17.09.2015.

Для вирішення поставлених питань необхідні спеціальні знання в області бухгалтерського обліку та контролю, тому необхідно провести позапланову виїзну ревізію, у ході проведення якої дослідити документи, що місять відомості, що можуть становити комерційну та банківську таємницю, а тому ревізорам Державної фінансової інспекції України Київської області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, документів, що підтверджують відкриття та обслуговування розрахункових (депозитних) рахунків в Козинському відділенні Обухівського району Київської області ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» та інших документів, без дослідження яких не можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та встановити точну суму спричинених клієнтам вказаного банку збитків.

Згідно п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом. Такий порядок визначений Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 Ж2939-ХІІ.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, винесеним на підставі клопотання слідчого для забезпечення розслідування кримінального провадження. Також ст. 11 Закону передбачає продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Розгляд клопотання проводився за відсутності представників ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що розгляд даного клопотання потрібно провести без представників для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять місцевості, приміщення, речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, матеріалами клопотання (витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що перевірка дотримання вимог законодавства про працю України службовими особами ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», дозвіл на проведення якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як у визначений клопотанням.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені законом підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-XII, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на продовження проведення Державною фінансовою інспекцією України в Київській області впродовж 5 робочих днів з 12.11.2015 по 18.11.2015 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Козинського відділення Обухівського району Київської області ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 09322277, що розташоване за адресою: смт. Козин Обухівського району Київської області, вул. Садова, 33, за період часу з 01.01.2011 по 17.09.2015.

Розкрити працівникам Державної фінансової інспекції України в Київській області комерційну та банківську таємницю, що стосується відкриття розрахункових (депозитних) рахунків клієнтам Козинським відділенням Обухівського району Київської області ТВБВ №10026/0538 філії - Головного управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», видачі ощадних книжок, а також обліку, зарахування, зняття (перерахування на інші рахунки) готівки з розрахункових (депозитних) рахунків та ощадних книжок клієнтів «Державного ощадного банку України».

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В. Кравченко