Ухвала суду № 53366787, 11.11.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17240/15-к

Провадження № 1-кс/161/4512/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 листопада 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного підприємства «Імідж-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 36447077, м. Луцьк, вул. Набережна, 4, офіс, 1), а саме: договорів з додатками, угоди з додатками, контрактів з додатками, в тому числі договорів №654 від 03.12.2014, №719 від 18.12.2014, №ДГ-0000052 від 19.09.2014 та, №109 від 10.12.2014 з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основник засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (ємкостей, територій та місць зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журналів) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій службових осіб ПП «Імідж-Інвестбуд» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Імідж-Інвестбуд», установчих та реєстраційних документів ПП «Імідж-Інвестбуд», оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ПП «Імідж-Інвестбуд» та його службових осіб, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій приватним підприємством «Імідж-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 36447077, м. Луцьк, пр. Волі, 43) з ТзОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962), ПрАТ «Луцькавтодор» (код ЄДРПОУ 13349767), ПАТ «Рафалівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 13976731) та ПП «Імідж-Інвестмен» (код ЄДРПОУ: 36394921) за період з 01.01.2014 по 31.10.2015.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000035 від 08.04.15, відносно службових осіб ПП «Імідж-Інвестбуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні приватного підприємства «Імідж-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 36447077, м. Луцьк, вул. Набережна, 4, офіс, 1),

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балику І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства «Імідж-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 36447077, м. Луцьк, вул. Набережна, 4, офіс, 1), а саме: договорів з додатками, угоди з додатками, контрактів з додатками, в тому числі договорів №654 від 03.12.2014, №719 від 18.12.2014, №ДГ-0000052 від 19.09.2014 та, №109 від 10.12.2014 з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, в тому числі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основник засобів, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів (ємкостей, територій та місць зберігання): актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книг (журналів) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій службових осіб ПП «Імідж-Інвестбуд» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Імідж-Інвестбуд», установчих та реєстраційних документів ПП «Імідж-Інвестбуд», оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ПП «Імідж-Інвестбуд» та його службових осіб, а також інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій приватним підприємством «Імідж-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 36447077, м. Луцьк, пр. Волі, 43) з ТзОВ «Західенергоресурс» (код ЄДРПОУ 37245962), ПрАТ «Луцькавтодор» (код ЄДРПОУ 13349767), ПАТ «Рафалівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 13976731) та ПП «Імідж-Інвестмен» (код ЄДРПОУ: 36394921) за період з 01.01.2014 по 31.10.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк