Ухвала суду № 53348475, 06.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2465/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Жданова Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Жданова Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12013000000000553 від 07.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Жданова Є.О. погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Овчаренком С.А. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252, юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50).

В судовому засіданні слідчий Жданов Є.О. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник Ірпінської фінансово-юридичної академії не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Ірпінської фінансово-юридичної академії.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №12013000000000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, ідентифікаційний код 32240252, скорочена назва - ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму понад 16 млн.грн., які були перераховані студентами зазначеного вище університету як благодійні внески на рахункиІФЮА у формі ТОВ№260070557 і №26001023680001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк»,на рахунок №26003090200034, відкритий у ПАТ «ВіЕйБі Банк» та в касу цього товариства.

Згідно Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності ІФЮА у формі ТОВ за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 року №08-08/35 від 20.12.2013, проведеної державними фінансовими інспекторами Державної фінансової інспекції в Київській області, встановлено, що за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 на банківські рахунки ІФЮА у формі ТОВ надійшли кошти, як безповоротна фінансова допомога (фінансова допомога і благодійні внески) на загальну суму 16 810 860, 07 грн. та 45 200,00 грн.внесено в касу цього товариства, а всього надійшло 16 856 060,07 грн.

На досудовому слідстві отримано фактичні дані про те, що службові особи ІФЮА у формі ТОВ, впродовж 2010 - 2012 років здійснили фінансові операції шляхом перерахування коштів, отриманих від студентів, на рахунки інших господарюючих суб'єктів, а саме було перераховано: 7 590 000 грн. на рахунок №26005000576601 ТОВ «Аквамарин-ЛТД»(ідентифікаційний код 36125765), відкритий у ПАТ «Омега Банк», як сплатуза послуги з організації та проведення наукових конференцій;915 900грн.на рахунок №26002033535001 ТОВ «Асгільдія» (ідентифікаційний код 37617576), відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк», як сплату за організацію та проведення конференції,495 576грн.на рахунок №2600405541001 ТОВ «Сінтеро» (ідентифікаційний код 37002836), відкритий у ВАТ «Ерде Банк», як сплату за організацію та проведення наукової конференції; 941 185 грн. на рахунок №26008033625001ТОВ «Юридичне бюро «Феміда-Центр» (ідентифікаційний код 37414702), відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк»,як сплату за послуги з організації та проведення науково-практичної конференції; 1 241 448 грн. на рахунок №26007300006854 ТОВ «Компанія «Інтер-Стіл» (ідентифікаційний код 38180220), відкритий у ПАТ «Фінексбанк», як сплату за меблі та постільні належності; 1 243 512 грн. на рахунок №26001010247585ТОВ «Омбріна»(ідентифікаційний код 34965842), відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК», за меблі, дзеркала і рушники; 1 599 470 грн. на рахунок №26009044100000ТОВ «Розком» (ідентифікаційний код 32210799), відкритий у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», за меблі; 442 800 грн. на рахунок №26000033526001 ТОВ «Ньюмодуль 2011» (ідентифікаційний код 37617602), відкритий у ПАТ КБ «Інтербанк», як сплату за поточний ремонт корпусів реабілітаційно оздоровчого комплексу «Сосновий бір» (смт.Ворзель) та поточний ремонт навчальних корпусів у м. Кам`янецьк-Подільському; 434 424 грн. на рахунок №26000063000192ТОВ «Промбуд-2007» (ідентифікаційний код 35676870), відкритий у АТ «Фінростбанк», за проведення ремонтних робіт;427 126 грн. на рахунок №26005000087553 ТОВ «Сімбіоз плюс» (ідентифікаційний код 33581185), відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», як сплату за проведення передпроектних та проектних робіт по реконструкції учбового корпусу, розташованого по вул. Елеваторній, 8-В у м. Сімферополі; 4 710 000 грн. на рахунок №260031499 ПАТ «Київське спец.РБТ» (ідентифікаційний код 00293841), відкритий у Київській філії АТ «Брокбізнесбанк», як оплату за будівельні матеріали (500 000 грн.) і як поворотну фінансову допомогу (4 210 000 грн.).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІФЮА у формі ТОВ (ідентифікаційний код 32240252), щодо фінансово-господарських відносин ІФЮА у формі ТОВ зТОВ «Аквамарин ЛТД»(ідентифікаційний код 36125765), ТОВ «Асгільдія» (ідентифікаційний код 37617576), ТОВ «Сінтеро» (ідентифікаційний код 37002836), ТОВ «Юридичне бюро «Феміда-Центр» (ідентифікаційний код 37414702), ТОВ «Компанія «Інтер-Стіл» (ідентифікаційний код 38180220), ТОВ «Омбріна»(ідентифікаційний код 34965842), ТОВ «Розком» (ідентифікаційний код 32210799), ТОВ «Ньюмодуль 2011» (ідентифікаційний код 37617602), ТОВ «Промбуд-2007» (ідентифікаційний код 35676870), ТОВ «Сімбіоз плюс» (ідентифікаційний код 33581185) та ПАТ «Київське спец.РБТ» (ідентифікаційний код 00293841), а саме оригіналів договорів, додаткових угод, актів прийняття виконаних робіт та наданих послуг, актів прийому-передачі товарів, видаткових, прибуткових, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів, які підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин ІФЮА у формі ТОВ з зазначеними господарюючими суб'єктами, а також документів бухгалтерського обліку: головних книг, журналів-ордерів, обігово-сальдових відомостей, касових книг і касових звітів, документів податкової і статистичної звітності за 2010, 2011, 2012 і 2013 роки та усіх заяв від платників про прийняття грошових коштів, як безповоротної фінансової допомоги, за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 на підставі яких вносились кошти на рахунки та в касу ІФЮА у формі ТОВ.

Доступ до зазначених вище оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів фактів заволодіння службовими особами ІФЮА у формі ТОВ і Національного університету Державної податкової служби України грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем та їх подальшої легалізації.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, щодо розміру завданої шкоди.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України Жданова Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Жданову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в оригіналах, документів, що знаходяться у володінні Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код 32240252, юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50), щодо фінансово-господарських відносин Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ з ТОВ «Аквамарин-ЛТД»(ідентифікаційний код 36125765), ТОВ «Асгільдія» (ідентифікаційний код 37617576), ТОВ «Сінтеро» (ідентифікаційний код 37002836), ТОВ «Юридичне бюро «Феміда-Центр» (ідентифікаційний код 37414702), ТОВ «Компанія «Інтер-Стіл» (ідентифікаційний код 38180220), ТОВ «Омбріна»(ідентифікаційний код 34965842), ТОВ «Розком» (ідентифікаційний код 32210799), ТОВ «Ньюмодуль 2011» (ідентифікаційний код 37617602), ТОВ «Промбуд-2007» (ідентифікаційний код 35676870), ТОВ «Сімбіоз плюс» (ідентифікаційний код 33581185) і ПАТ «Київське спец.РБТ» (ідентифікаційний код 00293841), а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, актів прийняття виконаних робіт та наданих послуг, актів прийому-передачі товарів, видаткових, прибуткових, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів, які підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин ІФЮА у формі ТОВ з зазначеними господарюючими суб'єктами, а також документів бухгалтерського обліку: головних книг, журналів-ордерів, обігово-сальдових відомостей, касових книг і касових звітів, документів податкової і статистичної звітності за 2010, 2011, 2012 і 2013 роки та усіх заяв від платників про прийняття грошових коштів, як безповоротної фінансової допомоги, за період з 01.01.2010 по 17.10.2013 на підставі яких вносились кошти на рахунки та в касу ІФЮА у формі ТОВ

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2465/14-к

Примірник 2- наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України підполковнику міліції Жданову Є.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.