Ухвала суду № 53348370, 21.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37025/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.10.2015 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюк О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття АТ «Таскомбанк» (код за ЄРДПОУ 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26008205479001 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ «Полумін Агро» (код за ЄРДПОУ 39099623, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Дзержинського, 10/17) та тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26008205479001 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ «Полумін Агро» (код за ЄРДПОУ 39099623, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Дзержинського, 10/17) в АТ «Таскомбанк» (код за ЄРДПОУ 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам №26008205479001 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні установлено, що службові особи Міністерства оборони України упродовж 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем при застосуванні переговорних процедур закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України, протиправно визнали найкращими цінові пропозиції підприємств, ціни яких є вищими від середньоринкових оптових цін на паливо.

Зокрема, Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України за результатами переговорної процедури закупівлі палива дизельного, яка проводилась у період лютий-березень 2015 року, погоджено цінові пропозиції ПП «Окко-Бізнес Контракт» на дизельне паливо арктичне по ціні 27,42 тис. грн. за 1тонну (лот 1-3) та ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» на дизельне паливо по ціні 27,00 тис. грн. за 1 тонну (лот 4), що перевищували очікувану вартість закупівлі більше ніж на 95 млн. грн.

До участі у вказаній переговорній процедурі закупівлі палива дизельного запрошувались ПП «Окко-Бізнес Контракт», ТОВ «Алянс Ойл Трейдінг», ТОВ «Міра Групп Інтернешнл» та ТОВ «Перша Компанія Максимум», ТОВ «Елемент Нафта», ТОВ «Євронафтопром», ПАТ «Укртатнафта», ДП «Укртранснафтопродукт», МП «Феон», ТОВ «Нафтоперспектива».

Фінансово-господарські операції Міністерством оборони України з переможцями переговорів ПП «Окко-Бізнес Контракт», ТОВ «Алянс Ойл Трейдінг» проводились упродовж березня- травня 2015 року.

У межах даного кримінального провадження, також, проводиться досудове розслідування щодо укладення службовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України додаткової угоди до договору №286/1/14/40 від 09.10.2014. Дії службових осіб Міністерства оборони України щодо укладення додаткової угоди до вказаного договору спричинили збитки державі в сумі 15 762 367 грн.

За вищезгаданим договором пальне Міністерство оборони України придбано у ТОВ «Перша компанія Максимум», яке цим же товариством придбано у ТОВ «Партнер Олеум», а ТОВ «Партнер Олеум» у ТОВ «Торговий дім «Сокар України», ТОВ «Сокар-Авіа» та ТОВ «Елемент Ойл».

Підвищення вартості пального обумовлено тим, що ТОВ «Перша компанія Максимум» паливо для реактивних двигунів придбало у ТОВ «Партнер Олеум», яке у свою чергу його придбало у ТОВ «Торговий дім «Сокар України», ТОВ «Сокар-Авіа» та ТОВ «Елемент Ойл», що не пов'язано з його безпосереднім придбанням, транспортуванням тощо.

Аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Партнер Олеум» установлено, що вказане товариство задекларувало договірні відносини та перерахувало у період листопада-грудня 2014 року грошові кошти в розмірі 15 880 000 грн., на рахунки ТОВ «Дан компані» 1160000 грн. та ТОВ «Страйд трейд» 3920000 грн.

Встановлено, що вищезгадані компанії мають ознаки фіктивності та створені з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами держави.

За результатами аналізу матеріалів отриманих від органів доходів і зборів України установлено, що ТОВ «Страйд трейд» та ТОВ «Дан компані» проводили фінансові операції з ТОВ «Бумеранг - М» та ТОВ «Полумін Агро».

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ «Полумін Агро» грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритих товариством в АТ «Таскомбанк». Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.06.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В судовому засіданні прокурор Литвинюк О.М. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Таскомбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42015000000000571.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М. на розкриття АТ «Таскомбанк» (код за ЄРДПОУ 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку №26008205479001 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ «Полумін Агро» (код за ЄРДПОУ 39099623, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Дзержинського, 10/17) та тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №26008205479001 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно, що відкриті ТОВ «Полумін Агро» (код за ЄРДПОУ 39099623, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Дзержинського, 10/17) в АТ «Таскомбанк» (код за ЄРДПОУ 339500, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам №26008205479001 за період з 01.06.2014 по 25.09.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37025/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.10.2015