Ухвала суду № 53348329, 30.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2155/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 32012200000000031 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Городовим О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Південна митниця, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а.

В судовому засіданні слідчий Бенюх В.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012200000000031 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж часу з листопада 2010 року по січень 2012 року на митну територію України з Туреччини та Китаю від імені іноземних фірм «Piemonte (NZ) Limited» (Level 5, 369, Queen street, Auckland, New Zealand), та «WISE AGENCY L.P.» (Suite 1,78 Montgomery Street, Edinburg, United Kingdom EH 7 5JA) на адресу підприємств ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» та ТОВ «Сумитекстильторг» надходили товари: тканина та текстильні вироби, які доставлялись на митний пост Сумської митниці. Службові особи ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» з метою ухилення від сплати податків (мінімізації податкових зобов'язань) для здійснення митного оформлення надавали працівникам митниці підроблені офіційні документи: вантажні митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунками-фактурами (Invoice), які містили неправдиві дані про ціну товару та код товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. В результаті цього при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету. Внаслідок цих дій службовими особами ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ «Сумитекстильторг» не сплачено до бюджету ввізного мита та ПДВ на загальну суму 26 202 564 грн.,

Крім цього встановлено, що на протязі 2013 року особи, які контролювали діяльність ТОВ «Текско», ТОВ «Сумиреспект» і ТОВ Сумитекстильторг», після порушення кримінальних справ щодо службових осіб вказаних підприємств за фактами умисного ухилення від сплати податків і зборів, почали використовувати в схемі ввезення товарів через пункти пропуску Південної митниці Міндоходів, без проведення обов'язкового державного контролю, який є обов'язковим відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України», ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) співзасновником та директором якого є ОСОБА_3.

Відповідно до наданої інформації Південною митницею Міндоходів в період часу з 01.01.2013 по 08.11.2013 на митну територію України через пункти пропуску Південної митниці Міндоходів надходили товари, експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардинг», серед яких є товари, які відносяться до продуктів харчування, які ввозилися через митний пост «Одеса-порт».

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Про деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» товари, які відносяться до продуктів харчування та переміщуються через митний кордон України підлягають обов'язковому державному санітарно - епідеміологічному контролю.

Проте згідно листа Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті від 11.11.2013 за вих. № 2051/01, який здійснює санітарно-епідеміологічний контроль товарів, ТОВ «Галеон Форвардінг» для здійснення оформлення в санітарно-епідеміологічному відношенні імпортованих вантажів за період з 01.01.2013 по 04.11.2013 до Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті не зверталося.

Враховуючи викладене, службові особи ТОВ «Галеон Форвардінг» за попередньою змовою з посадовими особами Південної митниці Міндоходів в порушення вимог передбачених постановою КМУ від 5 жовтня 2011 р. № 1031 здійснили митне оформлення товару через митні пости Південної митниці без передбаченого відповідними нормативно-правовими актами обов'язкового державного контролю, з використанням підроблених документів та штампів відповідних контролюючих органів.

З метою витребування у Південній митниці Міндоходів України документів, які стали підставою для митного оформлення товарів, експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг» та здійснення його санітарно-епідеміологічного контролю, 13.01.2014 працівниками СДСБЕЗ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обл., на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, був здійснений виїзд до митного поста «Одеса-порт» Південної митниці Міндоходів, де начальникові митного поста ОСОБА_4 вручено постанову про витребування документів. ОСОБА_4 після ознайомлення із зазначеною постановою повідомив, що без відповідного рішення суду ніяких документів надавати не буде, про що був складений протокол за участю ОСОБА_4 та понятих.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, щодо ухилення від сплати податків, зловживанням службовим становищем і службового підроблення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Бенюху В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Південної митниці, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, а саме:

- документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив на митну територію України через пункти пропуску (митні пости) Південної митниці експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг» (код ЄДРПОУ 37281529) за період часу з 01.01.2013 по час проведення вилучення, а саме: вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожніх відомостей, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, документи щодо здійснення санітарно-епідеміологічного контролю товарів, експедитором яких виступало ТОВ «Галеон Форвардінг», у пунктах пропуску через державний кордон України інших документів до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо, а також комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носів інформації (документів), які містять відомості щодо поставки (ввезення) та митного оформлення зазначеного вантажу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2155/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Бенюху В.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.