Ухвала суду № 53348259, 11.11.2015, Оболонський районний суд міста Києва

11.11.2015 Справа № 756/14571/15-к

№ 756/14571/15-к

№ 1-кс/756/1900/15

У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Літвінов В.Є., при секретарі Сороці М.Ю., за участю слідчого другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., про дозвіл на обшук,

у с т а н о в и в:

слідчий другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000081 від 29.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України з посиланням на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Так, будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Юніверсал-ЛТД» ОСОБА_3 показав, що створив вказане підприємство на прохання малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

29.09.2015 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000081 від 29.09.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно наявних матеріалів встановлено, що невідомими особами від імені директора ТОВ «Юніверсал-ЛТД» ОСОБА_3 17.02.2015 року видана довіреність ОСОБА_4 на представництво в усіх державних органах від імені ТОВ «Юніверсал-ЛТД».

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з жовтня 2014 по лютий 2015 працювала юристом юридичної фірми ТОВ «Юридична компанія «Дідик і партнери» (код ЄДРПОУ 38080847), керівником якого є ОСОБА_5, офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10, на першому поверсі будинку з правої сторони. Також ОСОБА_4 повідомила, що оригінали установчих та реєстраційних документів в паперовому вигляді та на електронних носіях ТОВ «Юніверсал-ЛТД» знаходяться в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Дідик і партнери» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10.

Таким чином, встановлено, що за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Юридична компанія «Дідик і партнери», керівником якого є ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10 можуть зберігатися установчі та реєстраційні документи, фінансово-господарські документи, печатки ТОВ «Юніверсал-ЛТД» та інших підприємств з ознаками «фіктивності», чорнова бухгалтерія, офісна техніка та інші речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №32015100050000081.

Згідно інформаційної довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 22.10.2015 №13920 (И-2015) нежилі приміщення з № 1 по 8 (гр.пр. № 67), з № 1 по № 19 (гр.пр. № 71) пл. 486,1 кв.м та № 1 (гр.пр. № 72) пл. 16,5 кв.м. на праві власності зареєстровано за Господарським ТОВ «Холдінг-Спорт-Груп».

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання КПК, з метою відшукання установчих та реєстраційних документів, ТОВ «Юніверсал-ЛТД» та інших підприємств з ознаками фіктивності, документів, які підтверджують реєстрацію ТОВ «Юніверсал-ЛТД» та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток ТОВ «Юніверсал-ЛТД» та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигуна Р.В., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Дідик і партнери» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в приміщенні.

У судовому засіданні слідчий другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В., підтримав дане клопотання і просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення ОСОБА_3., кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, як було встановлено під час розгляду клопотання, досудове розслідування відбувається щодо факту створення ТОВ «Юніверсал-ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити частково, а саме надати право обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Дідик і партнери», яка знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10 з метою відшукування документів ТОВ «Юніверсал-ЛТД», документів, які підтверджують реєстрацію ТОВ «Юніверсал-ЛТД», печаток ТОВ «Юніверсал-ЛТД» магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, та інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Двигуна Р.В., про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати слідчому другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., дозволу на проведення обшуку:

в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Дідик і партнери» (код ЄДРПОУ 38080847), яке розташоване в нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 10, з метою відшукання установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсал-ЛТД», документів, які підтверджують реєстрацію ТОВ «Юніверсал-ЛТД» з, печаток ТОВ «Юніверсал-ЛТД», магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, та інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є.Літвінов