Ухвала суду № 53348173, 27.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39436/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., при секретарі Брильовій Н.В., за участю сторони кримінального провадження-слідчого Терещенка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.10.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. в межах кримінального провадження № 12015000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку офісних, підсобних та інших приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вулиця Львівська, буд. 659А, яка на праві приватної власності рахується за юридичною особою ТОВ ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 36354480) та фізичною особою ОСОБА_4, а фактично використовується ОСОБА_5 та службовими особами для організації незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39224939), ТОВ «ОВЕРСІ» (код ЄДРПОУ 39739305), ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38326481), ТОВ «ГЛОБАТЕКС» (код ЄДРПОУ 39420016).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження-слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2015 за реєстраційним номером № 12015000000000133 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Київської, Львівської, Черкаської, Чернігівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) -ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «БВА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721612), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» (код ЄДРПОУ 39719797), ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39224939), ТОВ «ОВЕРСІ» (код ЄДРПОУ 39739305), ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38326481), ТОВ «ГЛОБАТЕКС» (код ЄДРПОУ 39420016) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «КСГ БАНК» (МФО 380292), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України-створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «КСГ БАНК» (МФО 380292), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими

Так, у ході розслідування установлено, що нежитлова будівля розташована за адресою: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вулиця Львівська, буд. 659А, яка використовується вищевказаною групою осіб, можуть зберігатися предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансово-господарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків, печатки, флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка на якій міститься інформація що має доказове значення у кримінальному провадженні, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення для справи.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля розташована за адресою: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вулиця Львівська, буд. 659А на праві приватної власності рахується за юридичною особою ТОВ ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 36354480) та фізичною особою ОСОБА_4

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторону кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О. та слідчим слідчої групи ГСУ МВС України на проведення обшуку офісних, підсобних та інших приміщень комплексу нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Львівська область, Городоцький район, м. Городок, вулиця Львівська, буд. 659А, яка на праві приватної власності рахується за юридичною особою ТОВ ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 36354480) та фізичною особою ОСОБА_4, а фактично використовується ОСОБА_5 та службовими особами для організації незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39224939), ТОВ «ОВЕРСІ» (код ЄДРПОУ 39739305), ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38326481), ТОВ «ГЛОБАТЕКС» (код ЄДРПОУ 39420016) для прикриття незаконної діяльності з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення за період з 01 листопада 2013 року по 27 жовтня 2015 року, а саме:

документи бухгалтерського та податкового обліку, міжнародні контракти, договори, інвойси, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, митні декларації; документи, щодо походження імпортованих товарів, товарно-транспортні накладні; паспорти та сертифікати якості; висновки фітосанітарійної служби; інші експортні та імпортні документи; реєстраційні, установчі та звітні документи та печатки підприємств-нерезидентів; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів; товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податкову обліку підприємств та мають незаконне походження; документи, заявки, журнали реєстрації в'їзду та виїзду на територію транспортних засобів та фізичних осіб; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкові кошти неприбуткові по бухгалтерському обліку підприємств; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39436/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя С.В. Шапутько