Ухвала суду № 53347234, 23.06.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5178/14-к

Провадження № 1-кс/727/1561/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32013270000000098 від 14.10.2013 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32013270000000098 від 14.10.2013року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що приватний підприємець ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарській діяльності електронні гроші платіжних систем «WebMoney Transfer», «Liberti Reserve», які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 від ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (код ЄДРПОУ 37886109) з призначенням платежу «за права вимоги», маючи доручення від ОСОБА_5 на право користування рахунком, використав (легалізував), в тому числі шляхом перерахування коштів на інший власний розрахунковий рахунок №26207011864698, який відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Чернівці, вул. Доброго,7).

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку №26207011864698, що відкритий з відома та на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, 18.09.1966 р.н.), в Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ «ОТП Банк», а саме до: періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; карток зі зразками підписів, договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; доручення на право користування рахунком; касових чеків; платіжних доручень; меморіальних ордерів; прихідних та розхідних касових ордерів; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецького регіонального відділення ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Чернівці, вул. Доброго,7), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку №26207011864698, що відкритий з відома та на імя ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, 18.09.1966 р.н.), в Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Чернівці, вул. Доброго,7), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по 19.06.2014 року;

- карток зі зразками підписів, договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунком;

- касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів;

- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.