Ухвала суду № 53343659, 16.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8940/14-к

16 червня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1,яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, адреса головної установи: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ «Вентиляційник Р» (ЄДРПОУ 13970214) про рух коштів по відкритих рахунках №№26002000013069, 26042010025900 з 21.12.2010 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса головної установи: 01004, Київ, вул. Червоноармійська, 39, адреса фактичного володільця відділення №116/17 Рівненської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» - 33016, вул. Княгиницького, 5а, м.Рівне) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ «Вентиляційник Р» (ЄДРПОУ 13970214) про рух коштів по відкритих рахунках №№26009236672, 26043236672 з 11.02.2013 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014180000000070 за фактом привласнення службовими особами Рівненської обласної державної адміністрації ввірених грошових коштів при оплаті будівельних робіт, що виконувалися на території області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Зясовано, що упродовж 2011-2013 років Головним управлінням з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації (правонаступником якого є Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації), як замовником проведення ремонтних та будівельних робіт на обєктах житлово-комунального і соціального призначення, укладено декілька договорів з ТОВ «Фірма Опорядрембуд» на виконання таких робіт.

У період з 01.04.2011 по 30.06.2013 ТОВ «Фірма Опорядрембуд», на виконання укладених договорів, здійснено будівельних робіт на загальну суму 85844972,60 грн. (з яких власними силами 19947018,96 грн.), зокрема на обєкті: «Реконструкція комунального закладу «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня».

Проведеною ДФІ України ревізією фінансово-господарської діяльності Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (840-61/12 від 30.09.2013) встановлено завищення вартості виконаних ТОВ «Фірма Опорядрембуд» робіт на загальну суму 183551,19 грн., зокрема по обєкту: «Реконструкція комунального закладу «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня» на суму 80303,37 грн.

Встановлено, що до виконання вказаних будівельних робіт ТОВ «Фірма Опорядрембуд» залучалося ТОВ «Вентиляційник Р», яким виконано роботи з прокладання систем повітряпроводів, встановлення решіток та дифузорів, обвязка припливних установок та витяжних вентиляторів на загальну суму 2070 тис. грн.

Проведеним ДФІ України контрольним заходом встановлено завищення ТОВ «Вентиляційник Р» вартості використаного будівельного матеріалу на загальну суму 5369,86 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено факти залучення ТОВ «Вентиляційник Р» до виконання будівельних робіт також на обєктах: «Реконструкція будинку культури в с.Великий Мидськ Костопільського району» на суму 404,32 тис. грн., «Загальноосвітня школа в с.Берестя Дубровицького району-будівництво» - 491,5 тис. грн.

Також, проведеним розслідуванням встановлено дані про участь ТОВ «Вентиляційник Р» у схемі привласнення бюджетних коштів службовими особами Рівненської обласної державної адміністрації, що виділялися для виконання робіт на обєктах житлово-комунального і соціального призначення, зокрема, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та залучення до господарської діяльності фіктивних підприємств, виведення прибутку, подальшої «конвертації» грошових коштів.

Встановлено, що ТОВ «Вентиляційник Р» відкрито банківські рахунки в наступних установах:

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО - 300023) розрахункові рахунки №№26002000013069, 26042010025900;

- ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО-320478) розрахункові рахунки 26009236672, 26043236672.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014180000000070, встановлення обставин та цілей використання ТОВ «Вентиляційник Р» грошових коштів, одержаних за виконані ремонтні та будівельні роботи на обєктах житлово-комунального і соціального призначення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю вказаного товариства та обєктивно відображають відомості про дати і суми отримання грошових коштів та їх подальше перерахування.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів,які знаходяться в ПАТ "Укрсоцбанк" задовольнити.

Оскільки слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів,які знаходяться в декількох банках,в частині доступу до документів ПАТ АБ "Укргазбанк" слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, адреса головної установи: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ «Вентиляційник Р» (ЄДРПОУ 13970214) про рух коштів по відкритих рахунках №№26002000013069, 26042010025900 з 21.12.2010 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак