Ухвала суду № 53343608, 06.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8322/14-к

06 червня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів первинно бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ТОВ «Олбі-ІФ» (код 32077247, юридична та фактична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225) по взаєморозрахункам із ТОВ «Радивилівмолоко» (код 31259168, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Крупець, вул. Старики 58-Б).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, повязаних із несплатою податків у 2013 році за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «Радивилівмолоко» 01.01.2013р. по 31.12.2013р. проводили фінансово-господарські відносини з ТОВ «Олбі-ІФ» (код 32077247, юридична та фактична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225).

Документи, щодо проведених господарських операціях між

ТОВ «Радивилівмолоко» та ТОВ «Олбі-ІФ» містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також відомості про фактичні обсяги проведених операцій. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та з метою проведення документальної перевірки, даних бухгалтерського обліку ТОВ «Радивилівмолоко» та фактичної реалізації продукції і придбання сировини необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення що перебувають у володінні ТОВ «Олбі-ІФ».

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Олбі-ІФ» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів первинно бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ТОВ «Олбі-ІФ» (код 32077247, юридична та фактична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225) по взаєморозрахункам із ТОВ «Радивилівмолоко» (код 31259168, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Крупець, вул. Старики 58-Б), а саме: договорів та додатків до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), книг вїзду та виїзду автотранспорту, форми КБ2в та КБ3, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, за період з 01.01.2013 по 31.12.2013.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак