Ухвала суду № 53343604, 29.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14904/15-к

29 жовтня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за фактом легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, тобто за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що жителі Рівненської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, придбали ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591) та створили ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), які в подальшому використовувались вказаними особами для прикриття незаконної діяльності, що полягала в укладенні та фіктивному виконанні господарських угод з іншими субєктами підприємницької діяльності, що призвело до зменшення податкових зобовязань останніх, внаслідок чого було завдано шкоду державі на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_3, через підконтрольні йому субєкти підприємницької діяльності, систематично надає для ряду підприємств і організацій на території Рівненської області та інших областей України послуги з легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, конвертації безготівкових коштів у готівку, реконвертації готівкових коштів у безготівкові та мінімізації податкових зобовязань.

Так, в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350), які підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, було проконвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

Відповідно до листа ГУ ДФС України в Рівненській області №6/1128 від 21.09.2015, ТОВ "Теплотехномаркет" володіє рахунком №26001001008834 (українська гривня), відкритому у ПАТ "Радикал Банк" (МФО319111, код ЄДРПОУ 36964568, адреса: 08130 Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2В), який використовується для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій.

Слідчий звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ "Радикал Банк" (МФО319111, код ЄДРПОУ 36964568, адреса: 08130 Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2В), а саме до документів про рух коштів по рахунку ТОВ "Теплотехномаркет" (код ЄДРПОУ 33616118, юридична адреса: АДРЕСА_1) №26001001008834 (українська гривня), відкритому у ПАТ "Радикал Банк" (МФО319111, код ЄДРПОУ 36964568, адреса: 08130 Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2В) з часу відкриття рахунку по даний час, а також документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку з можливістю тимчасового вилучення оригіналів означених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в них міститься інформація щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, конвертації безготівкових коштів у готівку, реконвертації готівкових коштів у безготівкові та мінімізації податкових зобовязань, а саме конкретний час, спосіб, суми конвертованих коштів, часу та місць зняття готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, осіб, які здійснювали зняття готівки, а також документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність від імені субєктів господарської діяльності, що містять ознаки фіктивності. У звязку з вищевикладеним існує необхідність вилучення саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю АТ "Брокбізнесбанк" (МФО300249, код ЄДРПОУ 19357489, адреса: 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 41), а саме до документів про рух коштів по рахунках ТОВ "Теплотехномаркет" (код ЄДРПОУ 33616118, юридична адреса: АДРЕСА_1) №26040104980001 (українська гривня), №26103104980001 (українська гривня), №26006104980001 (українська гривня), відкритих у АТ "Брокбізнесбанк" (МФО300249, код ЄДРПОУ 19357489, адреса: 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 41) з часу відкриття рахунків по даний час, а також документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків з можливістю тимчасового вилучення оригіналів означених документів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак