Ухвала суду № 53343480, 12.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8698/14-к

12 червня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, що фактично знаходиться в м. Рівне, вул. Шевченка, 45.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014180000000041 від 16.04.2014 за фактами створення в м. Рівне фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, без наміру здійснення діяльності, повязаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, у період з квітня по серпень 2013 року, створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності.

Окрім цього добуто інформацію про те, що вказані підприємства господарською діяльністю не займаються, за юридичними адресами не перебувать, а печатки, банківські рахунки та бухгалтерські документи використовуються для проведення фіктивних (удаваних) безтоварних операцій. Загальний оборот вказаних субєктів господарювання починаючи з жовтня 2013 року по січень 2014 року становить понад 300 млн. грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всіх реєстраційних справ щодо вищевказаних субєктів господарської діяльності.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ УМВС України в Рівненській області Сачуку Т.Ю. (старший групи), старшому опероуповноваженому УБОЗ УМВС ОСОБА_3, тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали всіх реєстраційних справ, щодо наступних субєктів господарювання:

ТОВ «Промторгпостач», код ЄДРПОУ 38756309, юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова 18 А; ТОВ «Укроптпром», код ЄДРПОУ 38756293, юридична адреса: м. Рівне, вул. Біла 35 А; ТОВ «Антекс-У», код ЄДРПОУ 37632568, юридична адреса: м. Рівне вул. Струтинської буд. 2-А; ТОВ «Солва пром Компані», код ЄДРПОУ 38709327, юридична адреса: м. Рівне вул. Струтинської буд. 21-А; ТОВ «Бізнес-Консоль 25», код ЄДРПОУ 38822198, юридична адреса: м. Рівне вул. Сагайдачного 1; ТОВ «Альмус про», код ЄДРПОУ: 38709175, юридична адреса: м. Рівне вул. Кн. Чорного, 72-Б; ТОВ «Аленгрос», код ЄДРПОУ: 38930834, юридична адреса: м. Рівне вул. Дворецька, 123-А; ТОВ «Пруф Груп» код ЄДРПОУ 39092041, юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 34; ТОВ «Промус Інвест» код ЄДРПОУ 38709311, юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 34; ТОВ «Альдемарін» код ЄДРПОУ 38709217, юридична адреса: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 75-А; ТОВ «Інкасоторг» код ЄДРПОУ 39089552, юридична адреса: м. Рівне, вул. Струтинської, 2-А; ТОВ «Авєоскайт» код ЄДРПОУ 38714452, юридична адреса м. Рівне вул. Відінська буд. 39; ТОВ «Трейдпромовєй» код ЄДРПОУ 38714473, юридична адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 62; ТОВ «Авистранс-Промт» код ЄДРПОУ 38714468, юридична адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 3; ТОВ «Техно-Плайт-ВД» код ЄДРПОУ 38714489, юридична адреса м. Рівне вул. 16 Липня буд. 10; ТОВ «Росс-сталь» код ЄДРПОУ 32471420, юридична адреса м. Рівне вул. Біла буд. 35а; ПП «Ажур-К» код ЄДРПОУ 32354843, юридична адреса м. Рівне вул. Курчатова буд. 18ж, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, що фактично знаходиться в м. Рівне, вул. Шевченка, 45.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак