Ухвала суду № 53342961, 06.05.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/6627/14-к

06 травня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчука Р.Б. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчук Р.Б за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчуком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем державної реєстрації ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434) за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів податкової та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій між ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" та ТОВ "Будсахторг".

В обгрунтування клопотання вказав, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Перун» (код за ЄДРПОУ 21090355, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Заводська, буд.19. кв.14), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у проведенні обшуку офісних та виробничих приміщень за місцем державної реєстрації ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів податкової та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій, ноутбуків, жорстких дисків системних блоків комп'ютерів, пристроїв для зберігання електронної інформації з інформацією про здійснення безтоварних операцій, банківських карток та готівкових коштів, що отримані в результаті незаконних фінансових операцій.

Вказані речі та документи знаходяться в офісних та виробничих приміщеннях за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, б.6, що знаходяться у користуванні ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 21068499, право приватної власності на нежитлові будівлі за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, б.6 належить ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434).

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність зазначених юридичних осіб по конвертації, реконвертації коштів, мінімізації податкових зобов'язань для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи є знаряддями кримінального правопорушення, майном, яке здобуте у результаті його вчинення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи,що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку з метою виявлення та вилучення ноутбуків,жорстких дисків системних блоків комп»ятерів,пристроїв для зберігання електронної інформації,в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання в іншій його частині підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчуку Р.Б. на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем державної реєстрації ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" (код ЄДРПОУ 00372434) за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Ентузіастів, 6, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів податкової та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій між ПАТ "Рокитнянський цукровий завод" та ТОВ "Будсахторг".

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак