Ухвала суду № 53342939, 29.04.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/6241/14-к

29 квітня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, підполковника міліції Кирилової Н.М., розглянувши клопотання, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, підполковник міліції Кирилова Н.М. звернулась в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житла та іншого володіння особи, громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл.,за адресою АДРЕСА_1, що на праві приватної власності (частка власності 1/1) належить ОСОБА_4,

В обґрунтування клопотання вказував,що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції Годуна О.В., про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов для безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючим за адресою: АДРЕСА_2, директором ПП «ІБК «Дедал», та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності - ПП «Монтаж М», код за ЄДРПОУ 37772543, юридична адреса: АДРЕСА_3, засновником та директором якого призначено ОСОБА_6.

Виїздом за юридичною адресою встановлено, що по АДРЕСА_3 знаходиться чотириповерховий житловий будинок на два під'їзди. В підвальному приміщенні вказаного будинку розміщено швейне ательє. Інших нежитлових приміщень в зазначеній будівлі немає.

Інформації про знаходження у будинку під АДРЕСА_3 будь-яких підприємств, в тому числі ПП «Монтаж М», працівниками УБОЗ УМВС не здобуто. Зі слів місцевих мешканців вищевказане підприємство за даною адресою ніколи не знаходилося.

Водночас, ПП «Монтаж М» будь-якої господарської діяльності не здійснює, а використовується учасниками злочинного угрупування, як для конвертації коштів власними підприємствами, так надання незаконних послуг з проведення безтоварних операцій іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Крім того, 21 січня 2014 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції Годуна О.В., про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, директор ПП «ІБК «Дедал», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з іншими невстановленими особами, здійснив конвертацію безготівкових бюджетних коштів з подальшим привласненням в сумі 420 тис. грн., які були перераховані вказаному підприємству Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції покрівлі Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне. Вказані злочинні дії були вчинені шляхом проведення безтоварних операцій з ПП «Монтаж М» та підроблення фінансово-господарських документів щодо залучення вказаного підприємства до виконання робіт в якості субпідрядної структури.

Відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190020000501 від 13.12.2013.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування здобуто достатні фактичні дані - докази, котрі є підставою вважати, що вищевказані предмети, речі та документи, котрі були об'єктом кримінально протиправних дій, можуть зберігатися у житлі та іншому володінні особи, громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності (частка власності 1/1) належить ОСОБА_4, а також тим, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами не представляється можливим у інший спосіб встановити місцезнаходження вищевказаних предметів, речей та документів, котрі були об'єктом кримінально протиправних дій.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: Кириловій Нелі Михайлівні, Самолюку Ігорю Володимировичу, Степанюку Андрію Віталійовичу, Жигулі Наталії Андріївні, Марчуку Василю Яковичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Парчуку Сергію Васильовичу, на обшук житла та іншого володіння особи, громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності (частка власності 1/1) належить ОСОБА_4,

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення предметів, речей та документів, котрі були об'єктом кримінально протиправних дій, а також грошей, цінностей та інших речей, які були набуті кримінально протиправним шляхом, інших речей та предметів - обіг яких заборонено, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження чи для забезпечення цивільного позову або конфіскації майна, зокрема:

оригіналів та копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів (первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, інших документів, згідно встановлених єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку та складання і подання, у встановлені строки, фінансової звітності, а також фінансово-господарських документів), штампів, печаток, комп'ютерної техніки, носіїв інформації, тощо, щодо здійснення підприємницької діяльності ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності, а саме:

1) договорів укладених ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності, про поставку товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг;

2) проектно-кошторисної документації по вищевказаних договорах;

3) договорів укладених ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності, на придбання матеріалів, паспорти, сертифікати якості та відповідності на придбані матеріали;

4) матеріальних звітів, прибуткових та видаткових документів згідно яких оприбутковувались та списувались продукція матеріали, що були використані на виробництві, будівництві та ремонті та платіжні доручення, векселя, інші документи, що підтверджують розрахунки за придбану чи поставлену продукцію, матеріали;

5) актів форми КБ-2В, відомостей матеріальних ресурсів, довідок форми КБ-3, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей та інших документів, що підтверджують виконання робіт, передачу товарно-матеріальних цінностей по вищевказаних договорах та бухгалтерських документів, що підтверджують розрахунок за їх виконання;

6) договорів укладених ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності на оренду технічних засобів, які залучались до виконання робіт по вищевказаних договорах, актів та інших документів, що підтверджують їх використання та бухгалтерських документів, щодо проведення розрахунку за їх використання;

7) договорів укладених ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності на придбання паливно-мастильних матеріалів та бухгалтерських документів, що підтверджують їх отримання і проведення розрахунку за їх придбання;

8) маршрутних листів, відомостей на видачу паливно-мастильних матеріалів та матеріальних звітів на їх списання;

9) наказів на відрядження, відрядних посвідчень та інших документів, що підтверджують перебування працівників підприємства в інших регіонах області та нарахування коштів згідно наданих ними відрядних документів;

10) заяв, наказів на прийом на роботу працівників ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності та інформації з підтверджуючими бухгалтерськими документами (табелі обліку робочого часу) щодо нарахованої і отриманої заробітної плати працівниками підприємства;

11) податкової, статистичної та іншої звітності, що підтверджують сплату податків і платежів усіх видів вказаним підприємством (податкові накладні, видаткові накладні, товарні накладні, транспортні накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);

12) документів, що підтверджують придбання основних засобів (техніки, приміщень, інвентарю та ін.) та наявність їх на балансі підприємства;

13) документів, що підтверджують якість використовуваної продукції та матеріалів, паспортів, сертифікатів якості та відповідності на придбані або поставлені товарно-матеріальні цінності;

14) печаток, штампів, комп'ютерної техніки та будь-яких носіїв інформації, у тому числі на яких наявні файли програмного забезпечення для зв'язку і обміну інформацією між банком та клієнтом (система «Клієнт-Банк», тощо), файли програмного забезпечення для зв'язку і обміну інформацією між органами Міністерства доходів і зборів України та платником податків (система «М.Е.Doc», тощо), файли програмного забезпечення для зв'язку і обміну інформацією між іншими контролюючими органами та суб'єктом підприємницької діяльності, тощо;

15) інших, первинних документів (письмові свідоцтва, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо), що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядчі документи та дозволи платника податків на проведення таких операцій, грошових документів, облікових регістрів (тобто носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку), кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету, а також інших матеріалів та розрахунків, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування та факти порушень нормативно-правових актів з питань оподаткування (за винятком документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю);

16) майна, грошей, цінностей та інших речей, які були здобуті в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, інших речей та предметів - обіг яких заборонено, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження чи для забезпечення цивільного позову або конфіскації майна;

17) вільних зразків почерку (рукописного тексту, рукописних записів (буквених та цифрових) та підпису) громадян ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_4;

18) інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, відношення до фінансово-господарської, підприємницької, економічної діяльності ПП «ІБК «Дедал», ПП «Монтаж М», ПП «Бальзат Плюс», ТОВ «Форбіс», ТОВ «Центра Компані», ТОВ «Спектр Будцентр», ПП «Дорфбуд», ТОВ «Укр нафта пром-альянс», ТОВ «Рівнеградбуд», ТОВ «ІБК «Градобуд-Рівне», ТОВ Альтернативна Теплова Компанія», ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14 та іншими СПД що мають ознаки фіктивності.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак