Ухвала суду № 53342882, 02.04.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4539/14-к

02 квітня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», МФО 353100, що за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 3 і стосуються ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007035640 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 07.04.2009 по 28.05.2012 в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190010004068 від 11.07.2013 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2007 між ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» в особі генерального директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4 укладено договір № 5-Рн/нп про виконання робіт з організації будівництва. Відповідно до умов вищевказаного договору Підприємство зобовязується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи з організації будівництва нежитлового приміщення за № 11 загальною площею 127,16 кв.м., що мало розташовуватися на першому поверсі 4 підїзду багатоквартирного житловому будинку, що будується за адресою: вул. Соборна, 283 в м. Рівне, а Замовник в строк до 01.12.2010 року мав здійснити оплату 100% вартості робіт з організації будівництва, що складає 419 628 гривень, зокрема, шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок, або в касу Підприємства.

В ході досудового слідства для підтвердження, або спростування факту вчинення ОСОБА_3 злочину, а саме шахрайства в особливо великих розмірах, необхідно встановити чи були кошти надані ОСОБА_4 внесені на розрахунковий рахунок Підприємства.

Згідно матеріалів особової справи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія», наданих ДПІ у Черкаському районі ГУ Міндоходів у Черкаській області, Підприємство під час здійснення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26007035640 відкритий у «Полікомбанк» МФО 353100.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 12013190010004068 від 11.07.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в Полікомбанк МФО 353100, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, та вилучені у приміщені «Полікомбанк» МФО 353100, що за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 3, документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007035640 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», МФО 353100, що за адресою: м. Чернігів, вул. Київська, 3 і стосуються ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» код ЄДРПОУ 33440660, а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007035640 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 07.04.2009 по 28.05.2012 в паперовому та електронному вигляді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак