Ухвала суду № 53342647, 21.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/383/14-к

21 січня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ "Банк Камбіо" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що впродовж 2012 року службові особи ТОВ «Ілатанмед» відобразивши в офіційних документах неправдиві відомості про належність автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ «Ілатанмед» (ЄДРПОУ 344946121, юридична адреса: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 5, офіс 716) на основі чого, виготовили пакет документів щодо проведення торгів на закупівлю транспортних засобів, договорів на придбання та акти прийому-передачі транспортних засобів на загальну суму 20 млн. 190 тис. грн, в результаті чого заволоділи державними коштами.

28.11.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013190020000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 13.09.2012 року Управлінням охорони здоровя Рівненської обласної державної адміністрації проведено процедуру відкритих торгів по закупівлі автомобілів легкових (спеціальних).

Аналізуючи відомості щодо першої реєстрації транспортних засобів на території України, їх перереєстрації в звязку із переобладнанням без зміни ідентифікаційних номерів та акти здавання-приймання таких автомобілів складених між ТзОВ «Ілатанмед» та Управлінням охорони здоровя Рівненської ОДА встановлено, що автомобілі швидкої медичної допомоги на день складання актів їх здавання-приймання в органах РЕР ДАІ МВС України взагалі зареєстровані ще не були. Крім того, згідно висновку спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №1117 20.11.2013, у зв»язку із порушеннями конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі та порушеннях, які виникли при виконанні умов договору № 1/8 вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 1990000,00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Автоспецпром», за попередньою змовою із ТзОВ «Ілатанмед» причетні до привласнення державних коштів, а тому необхідно розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Автоспецпром» за період з 01.01.2012 по даний час, на які могли вноситися грошові кошти за придбання та реалізацію автомобілів швидкої медичної допомоги до Управління охорони здоровя Рівненської обласної державної адміністрації, що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження для встановлення всіх обставин вчинення злочину та їх учасників, крім того рух коштів по розрахунковим рахункам вказаного підприємства, особові справи таких рахунків, картки із зразками підписів та відтисків печаток в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Автоспецпром» код за ЄДРПОУ 38183310 має наступні розрахункові рахунки у банках:

-№26009010100864 та № 26043010100864 в ПАТ «Банк Камбіо» МФО 380399, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1;

Крім того, рух коштів по розрахунковим рахункам що ТзОВ «Автоспецпром» містить охоронювану законом банківську таємницю та іншим способом, а ніж звернення до суду про надання доступу до такого рахунку, отримати його не можливо.

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в ПАТ "Банк Камбіо" має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Банк Камбіо" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В матеріалах досудового розслідування вбачається,що інформація щодо розкриття руху коштів по рахунках № 26043010100864 (відкритим у різній валюті) та №26009010100864 в ПАТ «Банк Камбіо» МФО 380399 та отримання доступу до персональних справ таких рахунків, карток із зразками підпису та печаток, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Банк Камбіо" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме до руху коштів ТзОВ «Автоспецпром» код за ЄДРПОУ 38183310 по розрахунковим рахункам № 26043010100864 (відкритим у різній валюті) та №26009010100864 (тобто можливість отримати їх шляхом виготовлення копій рухів коштів по вказаним розрахунковим рахункам), що відкрито в Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо» МФО 380399, з можливістю отримання доступу до персональних справ таких рахунків, карток із зразками підпису та печаток з розшифровкою контрагентів та виду платежу, на електронному носії, які зберігаються в ПАТ «Банк Камбіо» МФО 380399, за адресою м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, станом з 01 січня 2012 року по 21 січня 2014 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак