Ухвала суду № 53339779, 09.11.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

09.11.2015

ЄУН № 389/3895/15-к

Провадження №1-кс/389/504/15

УХВАЛА

9 листопада 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання слідчого Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стрельнікової К.С. про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стрельнікова К.С. звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 Полтавської області.

Зазначила, що слідчим відділенням Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120160001944 від 12.10.15 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.15 між ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39505602) юридична адреса вул.Червоноармійська,2, м.Київ, в особі директора ОСОБА_3, та СФГ «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 31960218) юридична адреса вул.Леніна,54, Знам'янський район, с.Мошорине, в особі голови ОСОБА_4, укладено договір поставки за № 01/13 від 30.09.15. Предметом договору виступало зерно - пшениці 6 класу, українського походження, врожаю 2015 року, загальною вагою 350 тон, вартість товару включаючи ПДВ складала 1 155 0000 грн. Згідно умов договору СФГ «ОСОБА_2» (подавець) зобов'язувався поставити пшеницю 350 тон ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» (покупець), розрахуватись за товар. Так, протягом 02.10.15 по 05.10.15 СФГ «ОСОБА_2» виконав свої договірні зобов'язання, відвантажив пшеницю 6 класу 300 тон на склади ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» в м. Кременчук.

У свою чергу покупець в особі ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» отримав пшеницю в кількості 300 тон та в порушення умов договору, маючи намір на заволодіння майном, в той же день здійснив реалізацію зерна пшениці іншим суб'єктам підприємницької діяльності по нижчій ціні, при цьому не провівши жодних розрахунків з СФГ «ОСОБА_2», цим самим завдавши збитків останньому в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого голова СФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_4 показав, що 30.09.15 на його мобільний телефон прийшло повідомлення, з пропозицією реалізувати зерно пшениці по ціні 3300 грн. за тону. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 так, як ціна була значно вище, ніж йому раніше пропонували покупці. В подальшому ОСОБА_4 зв'язався з невідомою особою, яка представилась директором ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» та домовився про замовлення пшениці 6-го класу загальною вагою 350 тон. Після чого службові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» переслали на електронну адресу СФГ «ОСОБА_2» підписаний договір поставки за № 01/13 від 30.09.15, у свою чергу ОСОБА_4 ознайомився та підписав вказаний договір.

Так, в період часу з 02.10.15 по 06.10.15 ОСОБА_4 відправивши до м.Кременчука 300 тон зерна пшениці 6-го класу, почав вимагати у посадових осіб ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» виконання обов'язкових умов договору поставки за № 01/13 від 30.09.15, на що останні штучно створили ряд умов від ухилення проведення розрахунків та до теперішнього не здійснили проплати за поставлене зерно пшениці.

Крім того, у ході досудового розслідування з'ясовано, що перевезенням пшениці до м.Кременчук здійснювали водії приватних підприємств Ф-ОП «ОСОБА_5» та Ф-ОП «ОСОБА_13», яких замовив по телефону представник ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» чоловік на ім'я ОСОБА_14. Допитані водії повідомили пункти розвантаження пшениці зерна в м.Кременчук Полтавської області.

Також проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено особу ОСОБА_6, який придбав пшеницю 6-го класу, яка належала СФГ «ОСОБА_2».

У ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що він працює на ФОП «ОСОБА_15», яке розташоване за адресою АДРЕСА_2, яке належить його батьку ОСОБА_7 та 01.10.15 на його мобільний телефон подзвонив його знайомий ОСОБА_8 та запропонував придбати пшеницю 6-го класу. Через деякий на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонила ОСОБА_9 та запропонувала придбати зерно, а саме пшеницю 6-го класу, на що ОСОБА_6 погодився. Так, 02.10.15 на складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 відбувалось розвантаження зерна, а саме, пшениці вагою приблизно 43 тони. Після чого пшеницю відвезли на переробку, яка розташована по АДРЕСА_3. Також, 05.10.15 йому подзвонив ОСОБА_9, який запропонував придбати ще пшениці ціною 2550 грн. за одну тонну, на що ОСОБА_6 погодився та придбав ще приблизно 43 тони пшениці 6-го класу. Розвантаження даного замовлення відбувалося за адресою АДРЕСА_2 Полтавської області. Крім того, 05.10.15 ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_9 про замовлення четвертого автомобіля з пшеницею та розвантажування відбулося по вул.Профспілкова,1, м.Кременчук Полтавської області. 06.10.15 ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_9 про придбання п'ятої партії пшениці 6-го класу та в подальшому відвіз її на переробку в с.Погреби Глобинського району Полтавської області. 07.10.15 ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_9 про закупівлю шостої партії пшениці 6-го класу та в подальшому відвіз її на переробку в с.Погреби Глобинського району Полтавської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що він являється ФО-П «ОСОБА_15», яке розташовано за адресою АДРЕСА_2 та займається купівлею, переробкою та подальшою реалізацією сільськогосподарської продукції.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 01.10.15 йому зателефонував раніше знайомий на ім'я ОСОБА_14, більш повні анкетні дані йому не відомі та запропонував допомогти йому в продажі зерна пшениці 6-го класу, на що він погодився та в подальшому зателефонував своєму знайомому ОСОБА_8 з метою дізнатися чи не бажає він придбати зерно пшениці, на що останній відмовився та через деякий час передзвонив та надав номер мобільного телефону ОСОБА_6, з яким ОСОБА_9 в подальшому домовився щодо продажу йому зерна пшениці 6-го класу вартістю 2600 грн. за одну тону. Так, ОСОБА_6 придбав зерно пшениці, але куди в подальшому було відправлено зерно ОСОБА_9 не відомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що він разом з ОСОБА_9 на початку лютого зустрілися в м.Кременчук Полтавської області з ОСОБА_6, який був на автомобілі «Toyota» білого кольору, який в подальшому придбав зерно пшениці та завантажив його на склад.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він являється директором ВТФ «Млинок» та 03.10.15 на його мобільний телефон подзвонив ОСОБА_6 та запропонував взяти на переробку зерно пшениці на що він погодився та цього ж дня розвантажив пшеницю 6-го класу загальною вагою 43,260 тони за адресою вул.Профспілкова,1, м.Кременчук Полтавської області де її було перероблено та в подальшому завантажено ОСОБА_6 Крім того, 05.10.15 ОСОБА_6 знову зателефонував йому та запропонував взяти на переробку ще 42,660 тони зерна пшениці, на що він погодився та цього ж дня розвантажив пшеницю 6-го класу за адресою вул.Профспілкова,1, м.Кременчук Полтавської області, де її було перероблено та в подальшому завантажено ОСОБА_6

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що 05.10.15 йому подзвонив його знайомий ОСОБА_6 та запропонував придбати пшеницю 6-го класу загальною вагою 81,280 тони, на що він погодився, але вказав, що зможе її придбати лише в переробленому стані. В подальшому вказана пшениця була перероблена на території ТОВ «КремАгроПак» по вул.Першотравневій,161, м.Кременчук Полтавської області та на теперішній час в повному обсязі перебуває у ОСОБА_6

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області нежитлові будівлі та споруди за адресою АДРЕСА_2 Полтавської області перебувають у власності ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт серія та номер НОМЕР_2, виданий 23.10.98 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1

За таких обставин є достатні підстави вважати, що майно, здобуте в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме належна СФГ «ОСОБА_2» пшениця, якою посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» незаконно заволоділи, продукти її переробки (борошно тощо), а також інші предмети і документи (накладні, договори, акти прийому-передачі, акти переробки тощо), які мають значення для встановлення істини в справі можуть перебувати у нежитлових будівлях та спорудах, які використовуються як складські приміщення ФОП «ОСОБА_15», розташованих на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 Полтавської області.

Для перевірки вказаної інформації та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання документів про отримання, вивантаження, переробки належної СФГ «ОСОБА_2» пшениці, якою посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» незаконно заволоділи (накладні, договори, акти прийому-передачі, акти переробки вказаної пшениці тощо), відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання належної СФГ «ОСОБА_2» пшениці, якою посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» незаконно заволоділи, продуктів її переробки (борошна тощо), виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових будівлях та спорудах, які використовуються як складські приміщення ФОП «ОСОБА_15», розташованих на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 Полтавської області.

Під час проведення обшуку планується відшукати документи про отримання, вивантаження, переробки належної СФГ «ОСОБА_2» пшениці, якою посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» незаконно заволоділи (накладні, договори, акти прийому-передачі, акти переробки вказаної пшениці тощо), що є відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, належну СФГ «ОСОБА_2» пшеницю, якою посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» незаконно заволоділи, продукти її переробки (борошна тощо), що є майном, здобутим у результаті його вчинення. Вказані речі мають суттєве значення в подальшому для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що відшукувані речі, а саме документи про отримання, вивантаження, переробку належної СФГ «ОСОБА_2» пшениці, посадовими особами ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» (накладні, договори, акти прийому-передачі, акти переробки вказаної пшениці тощо), що є відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також належна СФГ «ОСОБА_2» пшениця, продукти її переробки (борошно тощо), що є майном, здобутим у результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами у кримінальному провадженні і мають значення для досудового розслідування; відомості, які містять вказані речі, самі речі можуть бути доказами під час судового розгляду; є достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 Полтавської області, що перебуває у власності ОСОБА_7.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Знам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції Стрельніковій Катерині Сергіївні (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80), дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях та спорудах, які використовуються як складські приміщення ФОП «ОСОБА_7», розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 Полтавської області, які перебувають у власності ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт серія та номер НОМЕР_2, виданий 23.10.98 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання документів про отримання, вивантаження, переробку належної СФГ «ОСОБА_2» пшениці, посадовими особами ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» (накладні, договори, акти прийому-передачі, акти переробки вказаної пшениці тощо); відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення а саме відшукання належної СФГ «ОСОБА_2» пшениці, продуктів її переробки (борошно тощо).

Строк дії ухвали - до 9 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова