Ухвала суду № 53339356, 11.11.2015, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

11.11.2015

Провадження №1-кс/389/506/15

ЄУН 389/3895/15-к

У Х В А Л А

11 листопада 2015 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Берднікова Г.В., розглянувши клопотання слідчого Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стрельнікової К.С., погоджене з прокурором Знам'янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 12015120160001944 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про те, що 30.09.15 між ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39505602) юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, в особі директора ОСОБА_3 та СФГ «ОСОБА_13» (ЄДРПОУ 31960218) юридична адреса вул.Леніна,54, с.Мошорине, Знамянський район, в особі голови ОСОБА_4 укладено договір поставки за № 01/13 від 30.09.15. Предметом договору виступало зерно - пшениці 6 класу, українського походження, врожаю 2015 року, загальною вагою 350 тон, вартість товару включаючи ПДВ складала 1 155 0000 грн. Згідно умов договору СФГ «ОСОБА_13» (подавець) зобов'язувався поставити пшеницю 350 тон ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» (покупець), розрахуватись за товар. Так, протягом 02.10. 15 по 05.10.15 СФГ «ОСОБА_13» виконав свої договірні зобов'язання, відвантажив пшеницю 6 класу 300 тон на склади ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» в м. Кременчук.

У свою чергу покупець в особі ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» заволодів майном СФГ «ОСОБА_13» та здійснив без згоди продавця реалізацію вказаного зерна пшениці іншим суб'єктам підприємницької діяльності по заниженій ціні, без проведення розрахунків із СФГ «ОСОБА_13», цим самим завдавши збитків останньому в великих розмірах.

Так, згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.10. 15 СФГ «ОСОБА_13» відвантажив ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» пшеницю 6 класу 300 тон., яку було перевезена у супроводі менеджера товариства ОСОБА_5, що діяв на підставі довіреності від 29.09.15 за №1. Вказане зерно пшениці завантажувалась на складах СФГ «ОСОБА_13», які розташовані в с.Мошорине, Знам'янського району перевезено і розвантажено в декілька складів міста Кременчук. Перевезенням зерна займалися водії СФГ «ОСОБА_13», та водії приватних підприємств Ф-ОП «ОСОБА_6.» та Ф-ОП «ОСОБА_2», яких замовив менеджер ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» ОСОБА_5, останній використовував для зв'язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_1 у якому використовувались мобільні номери НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7 та НОМЕР_8.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що усі бухгалтерські документи оформляла через мережу Інтернет бухгалтер ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» дівчина на ім'я ОСОБА_8, яка використовувала для зв'язку мобільний номер НОМЕР_9 в якому використовувалися наступні ІМЕІ НОМЕР_10, ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_12, а також мобільний номер НОМЕР_13 у якому використовувались наступні ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_14

Посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» не виконали обов'язкових умов договору поставки № 01/13 від 30.09.15, а саме не розрахувались за поставлену пшеницю СФГ «Северянін».

Так, у ході проведення досудового розслідування із допитів водіїв ОСОБА_9,ОСОБА_10 встановлено, що частина пшениці була розвантажена на Кременчуцькому КХП, що розташоване за адресою вул.1905,21, м.Кременчук, та покладена на складську картку ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп», у свою чергу більша частина пшениці відвантажена на склад, що розташований за адресою вул.Аерофлотська,79, м.Кременчук, та на млину, що розташований за адресою вул.Профспілкова,1, м.Кременчук. Зв'язок із водіями підтримував чоловік на ім'я ОСОБА_10, який використовував мобільний номер НОМЕР_15 зв'язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_17, а також чоловік на ім'я ОСОБА_10 використовував мобільний номер НОМЕР_18 із мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_19, ІМЕІ НОМЕР_20 та ІМЕІ НОМЕР_21

У ході подальшої проведення досудового розслідування із допитів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_11 встановлено, що посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» 09.10.15 переписали на складську картку ТОВ «Лайф сіті груп» пшеницю 6 класу загальною вагою 56 700 кг за ціною 2600 грн. за тону. У свою чергу із протоколу допита власника складу, що розташований за адресою вул.Аерофлотська,79, м.Кременчук, ОСОБА_12 встановлено, що він придбав пшеницю 6 класу 230 тон у чоловіка на ім'я Сергій, який використовує для зв'язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_11 у якому використовувались мобільні номери НОМЕР_13; та НОМЕР_9, а також мобільний номер НОМЕР_22, який використовує для зв'язку мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_23 за ціною 2600 грн. за тону, жодних договорів не укладалось, розрахунки були проведенні готівкою. Вказану пшеницю ОСОБА_12 частково переробив на муку на млину, що розташований за адресою вул.Профспілкова,1, м.Кременчук, а частково залишив для подальшої реєстрації.

Під час провадження досудового розслідування оперативному підрозділу було направлено доручення в порядку ст.40 КПК України, згідно відповіді на яке встановлено, що посадові особи ТОВ «Інтертрейд Інвест Груп» використовували для зв'язку мобільні термінали з SIMНОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28.

Виходячи з обставин справи, було з'ясовано, що невстановлені особи під час скоєння злочину могли користуватися мобільними телефонами з SІМ-картками НОМЕР_24;

НОМЕР_29; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28, ІМЕІ НОМЕР_11, ІМЕІ НОМЕР_16, ІМЕІ НОМЕР_17, ІМЕІ НОМЕР_30, ІМЕІ НОМЕР_23, ІМЕІ НОМЕР_14, ІМЕІ НОМЕР_11, ІМЕІ НОМЕР_19, ІМЕІ НОМЕР_20, ІМЕІ НОМЕР_31, ІМЕІ НОМЕР_32, ІМЕІ НОМЕР_33, ІМЕІ НОМЕР_34, ІМЕІ НОМЕР_35, ІМЕІ НОМЕР_1, ІМЕІ НОМЕР_1, а тому інформація, отримана у оператора мобільного зв'язку «ПрАТ Київстар», ПрАТ «МТС Україна» про абонентів, може сприяти встановлення конкретних осіб в місці скоєння злочину, а також осіб з якими спілкувався до, під час скоєння злочину, та місце перебування в теперішній час, також встановленню осіб, які реалізовували викрадений транспорт, встановлення інших свідків скоєння злочину, підтвердити знаходження осіб на конкретній території, сприяти встановленню інших обставин в кримінальному провадженні.

Отримана інформація від оператора мобільного зв'язку «ПрАТ КиївСтар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про користування конкретною особою вказаними сім-картками, сприяти встановленню осіб які могли перебувати на місці скоєння злочину, та інших зв'язків з якими спілкувалися, під час та після його вчинення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію про зв'язок мобільних телефонів з сім: НОМЕР_24; НОМЕР_29; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28, ІМЕІ НОМЕР_11, ІМЕІ НОМЕР_16, ІМЕІ НОМЕР_17, ІМЕІ НОМЕР_30, ІМЕІ НОМЕР_23, ІМЕІ НОМЕР_14, ІМЕІ НОМЕР_11, ІМЕІ НОМЕР_19, ІМЕІ НОМЕР_20, ІМЕІ НОМЕР_31, ІМЕІ НОМЕР_32, ІМЕІ НОМЕР_33, ІМЕІ НОМЕР_34, ІМЕІ НОМЕР_35, ІМЕІ НОМЕР_1, ІМЕІ НОМЕР_1, перебувають у розпорядженні ПрАТ «КиївСтар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стрельнікової К.С., (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок мобільних телефонів, що здійснювався в період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2015р. по 00 год. 00 хв. 10.11.2015 р., із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, у вигляді виготовленого електронного документу із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, з сім:

№ НОМЕР_36; НОМЕР_37; НОМЕР_38, яка перебуває у володінні, ПрАТ «Київстар» м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 15/7, (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_1);

№ НОМЕР_39, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» м.Київ, вул.Лейпцизька,15, (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_2)

№ НОМЕР_29; НОМЕР_40, яка перебуває у володінні «ТОВ «Астеліт» м.Київ, вул.Амосова,12 (e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3);

Строк дії ухвали з 11.11.2015 року по 11.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Берднікова