Ухвала суду № 53329705, 11.11.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2353/15-к

Провадження № 1-кс/324/198/2015

У Х В А Л А

11.11.2015р. м. Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Лінник Г.О., при секретарі Божко В.О., за участю старшого слідчого слідчого відділення Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., розглянувши у закритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділення Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080320001571 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Пологівського району Запорізької області юристом 2 класу Парьохою С.Л., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080320001571 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «Приватбанк».

З вказаного клопотання та доданих до нього копій документів вбачається, що до СВ Пологівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло Повідомлення про злочин з Відділення державної виконавчої служби Пологівського районного управління юстиції про те, що ОСОБА_3 умисно не виконує рішення Пологівського районного суду від 01.04.2011, яке набрало законної сили, про стягнення з нього на користь ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 90 288,6 грн., а також рішення Пологівського районного суду від 27.06.2014, яке набрало законної сили, про стягнення з нього на користь ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 11 490,43 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що до Пологівського районного суду ним було подано позов до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості у розмірі 89275,9 грн. 16 березня 2011 року суд виніс рішення про стягнення вказаної заборгованості. Однак ОСОБА_3 не виконав це рішення суду та не повернув йому борг. У зв'язку з чим він був вимушений звернутися із заявою про примусове виконання виконавчого листа до відділення державної виконавчої служби Пологівського районного управління юстиції. Потерпілим неодноразово подавалися заяви про примусове виконання виконавчого листа. Однак виконавчий лист повертався без виконання. Останній раз він звертався 16 січня 2014 року. Весь цей час ОСОБА_3 усіляко ухилявся від виконання судового рішення та від повернення йому боргу. ОСОБА_3 навіть не бажав з ним спілкуватися. Весь час обіцяв повернути гроші, однак досі цього не зробив. Протягом 2010 року та 2011 року за кілька разів ОСОБА_3 віддав готівкою в загальній сумі 6000 грн. боргу. Більше ОСОБА_3 ніяких грошових коштів йому не віддав. Крім цього, 10.06.2014 рішенням Пологівського районного суду було прийнято рішення про задоволення позовної заяви про стягнення з ОСОБА_3 грошових сум за прострочення виконання грошового зобов'язання в сумі 11 490 грн. На судовому засідання був присутній ОСОБА_3 і він хотів потерпілому віддати 1 200 грн. Однак, він відмовився їх брати і сказав, щоб він вказані грошові кошти перерахував на рахунок державної виконавчої служби, де перебуває виконавче провадження про примусове стягнення з нього боргу на його користь. Після вказаної дати з ОСОБА_3 потерпілий більше не зустрічався, оскільки він уникає з ним зустрічі. Грошей від нього, окрім вказаних 6000 грн., він більше не отримував. На телефонні дзвінки ОСОБА_3 не відповідає, хоча телефон ввімкнений. Потерпілий вважає, що ОСОБА_3 своїми діями умисно не виконує рішення суду про стягнення з нього заборгованості на його користь.

Для ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 313399) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.04.2011 по 10.11.2015, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт наявності реальної можливості ОСОБА_3 виконати рішення суду на користь ОСОБА_4 Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50).

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 313399) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 01.04.2011 по 10.11.2015, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50), керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому слідчого відділення Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (МФО 313399) в період з 01.04.2011 по 10.11.2015 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя: Г. О. Лінник