Ухвала суду № 53327279, 03.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13039/15-к

Провадження №1-кс/263/5976/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Буряка І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Донецькій області Буряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУМВС України у Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_3 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_3 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" НОМЕР_3 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148 750 грн.;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ «ПУМБ» у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_7 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він підприємницькою діяльністі ніколи не займався, його попросили оформити ФОП та відкрити рахунки в банках, щоб в подальшому перераховувати на них грошові кошти та знімати в банкоматах міста. Допитана в якості свідка ОСОБА_8 також пояснила, що нічого не знає про підприємницьку діяльність брата ОСОБА_4 і те, що він не де не працює. Сам ОСОБА_4 та ОСОБА_6 і ОСОБА_5 допитані не були, у зв'язку з тим, що переховуються від органів досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, можна стверджувати, що гроші які надходили на рахунки ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були отриманні злочинним шляхом, та вказані особи оформили ФОП тільки з цією метою з ознаками фіктивності.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Саме тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, у слідства виникла необхідність у доступі до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5, яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції, який розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. Благовисна, 170.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати їй тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Донецькій області Буряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Донецькій області Буряку І.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовисна, 170, а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5, (ІПН НОМЕР_2), з можливістю виготовлення та вилучення її завіреної копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко