Ухвала суду № 53306467, 03.11.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4699/15

ун. № 759/17258/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про тимчасовий доступ до речей, що містять сліди вчинення злочину у кримінальному проваджені №32015100080000013 від 02.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні «T.E.S.T.» Ltd» (код ЄДРПОУ 32667140) стосовно абонента, який використовує ІР адресу: 217.76.198.137-17.06.2015 р. (16:07:18 за Київським часом).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Південний квартал» (код ЄДРПОУ 37175445) протягом 2014 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 630 111 грн., шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Вудтаун» (код ЄДРПОУ 39174925), ТОВ «Майс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «УК «Гранд Груп» (код ЄДРПОУ 38202893), ТОВ «Капітель Моноліт Буд» (код ЄДРПОУ 39173743) без документального формлення вказаних операцій. Досудовим слідством встановлено, що основним субпідрядником ТОВ «Південний Квартал» є ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» (код ЄДРПОУ 39523071). Допитаний директор та головний бухгалтер ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» ОСОБА_3 повідомила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, будь-яких договорів з іншими товариствами не укладала та не підписувала, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» не відвідувала. Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» формує схемний податковий кредит ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі, як ТОВ «ПІВДЕННИЙ КВАРТАЛ». Згідно відомостей єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «КИЙМОНОЛІТ БУД» звіту з ІР адреси 217.76.198.137, яка зареєстрована за підприємством «T.E.S.T.» Ltd» (код ЄДРПОУ 32667140) та з якої також звітує ТОВ «ПІДВДЕННИЙ КВАРТАЛ». Оскільки іншим способом вилучити вказану вище інформацію неможливо слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Аналізуючи зазначені норми чинного кримінально-процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних слідчим документів, суд приходить до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності вищезазначених обставин, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчим не доведено та не надано належних доказів, які б підтверджували безпосередній зв'язок між абонентом, який використовував ІР-адресу 217.76.198.137, яка зареєстрована за підприємством «T.E.S.T.» Ltd» (код ЄДРПОУ 32667140) та підприємствами, відносно яких порушено кримінальне провадження.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, які містять сліди вчинення злочину, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про тимчасовий доступ до речей, що містять сліди вчинення злочину у кримінальному проваджені №32015100080000013 від 02.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.