Ухвала суду № 53306143, 09.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41242/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал банк», ПАТ «Банк «Демарк» державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

У ході розслідування встановлено, що між ПАТ "Реал Банк", в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ОСОБА_4 01.03.2014 укладено договір купівлі-продажу № 01-03/1 автомобілів, які належали ПАТ «Реал Банк»

У зв'язку з дослідженням обставин укладення між ПАТ "Реал Банк" та ОСОБА_4 договору купівлі-продажу № 01-03/1 від 01.03.2014 автомобілів, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ "Реал Банк", буде використано як доказ злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Реал Банк». Зазначені вище документи та інформація ПАТ «Реал Банк» підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної реалізації транспортних засобів, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого від 03.11.2015.

Документи, які перебувають у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Пікі І.М., Свідлеру М.С., Савіцькому Я.В., Смірнову О.С., Мельнику С.В., Субботіну В.О. тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, просп. Леніна, 60), які містять відомості про укладення та виконання договору № 01-03/1 від 01.03.2014 між ПАТ "Реал Банк" та ОСОБА_4 купівлі-продажу автомобілів:

- Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2 (інв. номер 3765);

- Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_8, державний номер НОМЕР_3 (інв. номер 3685);

- Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_9, державний номер НОМЕР_4 (інв. номер 3903);

- Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_10, державний номер НОМЕР_5 (інв. номер 3466);

- Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_11, державний номер НОМЕР_6 (інв. номер 3477);

- Volkswagen Amarok, номер кузова НОМЕР_12, державний номер НОМЕР_7 (інв. номер 3855) на загальну суму 2815665,18 грн., та провести у приміщенні ПАТ «Реал Банк» виїмку їх оригіналів, а саме:

- протокол №35 від 28.02.2014 спільного засідання наглядової ради та правління ПАТ „Реал Банк" від 28.02.2014 щодо надання повноважень Голові Правління ПАТ «Реал Банк» ОСОБА_3 укладення договору № 01-03/1 від 01.03.2014 обрання ТОВ „Інтернейшинал Консалтинг ЛТД", яке має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14435/13 від 11.03.2013, оцінювачем виробничого майна ПАТ „Реал Банк".

- договір купівлі-продажу автомобілів № 01-03/1 від 01.03.2015 укладеного між ПАТ "Реал Банк" та ОСОБА_4;

- акт прийому-передачі №1 від 01.03.2015 до договору купівлі-продажу автомобілів №01-03/1 від 01.03.2015, укладеного між ПАТ «Реал Банк» та ОСОБА_4;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_10, державний номер НОМЕР_5 від 01.03.2014, бланк оцінки № 21267;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_11, державний номер НОМЕР_6, бланк оцінки № 21268;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_9, державний номер НОМЕР_4, бланк оцінки №21266;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2, бланк оцінки № 21264;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Amarok, номер кузова НОМЕР_12, державний номер НОМЕР_7, бланк оцінки № 21263;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_8, державний номер НОМЕР_3, бланк оцінки № 21265.

- документи, які стали підставою для винесення питання про відчуження вищевказаних автомобілів на спільне засідання наглядової ради та правління ПАТ «РЕАЛ Банк» та інші розпорядчі документи (доповідні записки, вказівки, пропозиції, протоколи, меморандуми) пов'язані з їх відчуженням та фактичною передачею покупцеві за договором.

- накази, розпорядження, інші внутрішні документи, які регламентують приймання-передачу, зберігання та режим використання вищевказаних автомобілів працівниками ПАТ «РЕАЛ Банк».

- документи про встановлення та використання на вищевказаних автомобілях систем електронного моніторингу місцезнаходження (GPS трекери тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/41242/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Піка І. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова