Ухвала суду № 53306113, 26.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38493/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко О. В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко О. В. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: бул. Т. Шевченка, 26/4, а саме документів (юридичної справи) ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015000000001991 від 22.09.2015 за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку України та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах під час реалізації функцій валютного регулювання, банківського нагляду, валютного контролю та фінансового моніторингу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували кошти в сумі 40 млн. доларів США на рахунок нерезидента - компанії «KINGSTON GROUP S.F.» з рахунку фізичної особи - народного депутата України ОСОБА_4, як погашення боргу ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011 за договором позики від 10.02.2009 б/н зі змінами, внесеними додатковими угодами № 1 від 10.12.2009, № 2 від 25.05.2010, № 3 від 31.05.2011, № 4 від 30.12.2014, № 5 від 10.03.2015, № 6 від 09.07.2015.

Орган досудового розслідування зазначає, що в реєстраційних документах ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011, містяться дані про засновників, власників та керівників, місцезнаходження підприємства, оскільки вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку О.С., слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко О.В., слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 42015000000001991, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за адресою: бул. Т. Шевченка, 26/4, а саме документів (юридичної справи) ТОВ «КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 36275011.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38493/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Свириденко О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько