Ухвала суду № 53305608, 19.11.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9876/14-к

Провадження № 1-кс/727/3047/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000031 від 06 червня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014260000000031 від 06 червня 2014 року, по матеріалах стосовно службових осіб ТОВ «Зеленецьке», ТОВ «Агросота», ТОВ «Агросота Трейд», ТОВ «Корн трейд», та ряду інших довірених осіб, які протягом періоду з грудня 2013 року по березень 2014 року включно, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів, розташованих на території України, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи філії Чернівецького обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» ТОВ «Зеленецьке», а саме до: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № 26004970191548 (ТОВ «Зеленецьке», код ЄДРПОУ 30795974) за період з моменту відкриття рахунку по 15.10.2014 року включно; первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 15.10.2014 року включно.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (МФО 356334, адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - філії Чернівецького обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (МФО 356334, адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244) ТОВ «Зеленецьке» (код ЄДРПОУ 30795974), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № 26004970191548 (ТОВ «Зеленецьке», код ЄДРПОУ 30795974) за період з моменту відкриття рахунку по 15.10.2014 року включно;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 15.10.2014 року включно.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.