Ухвала суду № 53305533, 26.10.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9217/14-к

Провадження № 1-кс/727/2848/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000044 від 23 липня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000044 від 23 липня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що службові особи ПП „СК Трейдінг (код 37504984) протягом 2011-2012 років здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини. Відповідно до контракту укладеного із СГД „нерезидентом товари поставлялись на територію Румунії на ліцензійний склад з якого в подальшому ввозились на територію України. Під час проведення вказаних операцій службовими особами товариства з метою ухилення від сплати ПДВ та митних платежів здійснювалась заміна пакету документів на підставі яких в подальшому проводилось розмитнення товарів по заниженій митній вартості та з підміною вартості товарів та найменування товарних позицій. Шляхом використання вказаної схеми службовими особами товариства завдано державі збитків у вигляді несплати ПДВ та митних платежів на суму 3086,9 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в архіві СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 32013270000000036 відносно засновника ПП «СК Трейдінг» та ПП «Мік Трейдінг» ОСОБА_2 закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, в якому знаходяться оригінали установчих, звітних та інших документів, які стосуються діяльності ПП «СК Трейдінг» та ПП «Мік Трейдінг»

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з кримінального провадження №32013270000000036, що зберігаються в архіві СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області, а саме до установчих, звітних та інших документів, які стосуються діяльності ПП «СК Трейдінг» та ПП «Мік Трейдінг» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в архіві СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з кримінального провадження №32013270000000036, з можливістю їх вилучення, що зберігаються в архіві СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а, а саме до:

- установчих, звітних та інших документів, які стосуються діяльності ПП «СК Трейдінг» та ПП «Мік Трейдінг» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.