Ухвала суду № 53305436, 24.07.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6246/14-к

Провадження № 1-кс/727/1901/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727) шляхом завищення обсягів будівельних робіт, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В за жовтень-грудень 2012 року та оплачені з державного та місцевого бюджетів незаконно отримавши кошти на розрахунковий рахунок в сумі 339 029 грн. фактично володіючи ними використали їх як засіб платежу при розрахунках із постачальниками та частково були зняті службовими особами ТОВ «Трейдербуд» готівкою тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи Івано-Франківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» - ТОВ «Трейдербуд» по поточному рахунку №000000260585742, а саме до: копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження поточним рахунком №000000260585742 за період з липня 2012 року по червень 2014 року; виписки по поточному рахунку №000000260585742 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за за період з липня 2012 року по червень 2014 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному за період з липня 2012 року по червень 2014 року.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Івано-Франківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 336462, адреса: 76000, вул. Незалежності, 19, м. Iвано-Франківськ, центральний офіс: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Івано-Франківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 336462, адреса: 76000, вул. Незалежності, 19, м. Iвано-Франківськ, центральний офіс: 01011, вул. Лєскова, 9, м. Київ) - ТОВ «Трейдербуд» (код ЄРДПОУ 38132727, місцезнаходження субєкта господарювання: 59100, Чернівецька обл., Путильський район, смт. Путила, вул. Українська, буд. 136) по поточному рахунку №000000260585742, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження поточним рахунком №000000260585742 за період з липня 2012 року по червень 2014 року;

-виписки по поточному рахунку №000000260585742 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за за період з липня 2012 року по червень 2014 року;

-первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному за період з липня 2012 року по червень 2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.