Ухвала суду № 53302545, 10.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18936/15-к

н/п 1-кс/640/7916/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю прокурора Яковець К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова юриста 2 класу Яковець Кирила Івановича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42015220080000012 від 23.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор прокуратури Київського району м.Харкова юрист 2 класу Яковець К.І., 06.11.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, у якому просив розкрити банківську таємницю відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №351533, код ЄДРПОУ 14360570 - Товарної біржі «Правопорядок», МФО 331401, ЄДРПОУ 36133158 та надати тимчасовий доступ прокурору прокуратури Київського району м. Харкова Яковцю Кирилу Івановичу, старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ситниковій Я.В. або працівникам оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого/ прокурора до інформації і документів, а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по Товарній біржі «Правопорядок» НОМЕР_7 з 01.01.2011 по теперішній час; договору між ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і Товарної біржі «Правопорядок»; документів, пов'язаних з відкриттям Товарної біржі «Правопорядок» та використанням банківського рахунку НОМЕР_7 з можливістю їх подальшого копіювання на матеріальних носіях та в копіях документів у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42015220080000012 від 23.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_4 Прокуратурою району здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Господарського суду Харківської області від 28.07.2010 ФОП «Колядинський Андрій Олегович» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Рішенням суду арбітражним керуючим призначено ОСОБА_5. В ході процедури банкрутство арбітражним керуючим ОСОБА_5 24.01.2011 на аукціоні організованим Товарною біржею «Правопорядок», розташованої за адресою: м.Харків, вул.Новгородська, 3, оф. 105, код 36133158, реалізовано учасникам аукціону майно, яке належало ОСОБА_6: ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) нежитлові приміщення 1-го поверху №№1а, 2а, 4а, 5а, 7а, 8, 8а, 12, 15, 20, 21, 21а, XIV, XXVII в ЛІТ.А-1, загальною площею 393,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_1 за 278400,00 грн. (протокол торгів №4 від 24.01.2011); ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) нежитлові приміщення підвалу №№IX, X, XI, XIXa, 3, 5, 10, площею 279,2 м.кв., 1-го поверху № XIII, площею 23,6 м.кв., антресолі №№1, 1а, площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_1 за 218460,00 грн. (протокол торгів №6 від 24.01.2011); ОСОБА_9 (код НОМЕР_3) нежитлові приміщення 1-го поверху №№15а, 15б, 15в, 15г, XXIX в ЛІТ.А-1, загальною площею 291,9 м.кв., у будинку АДРЕСА_1 за 262900 грн. (протокол торгів №5 від 24.01.2011); ОСОБА_10 (код НОМЕР_4) нежитлові приміщення 1-го поверху №№26-1, 26-2, 26-3, 26-4 в ЛІТ.А-5, загальною площею 99,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_2 за 169510 грн. (протокол торгів №2 від 24.01.2011); ОСОБА_11 (код НОМЕР_5) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 213400 грн. (протокол торгів №3 від 24.01.2011); ОСОБА_12 (код НОМЕР_6) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 244860 грн. (протокол торгів №1 від 24.01.2011).

Відповідно вказаних протоколів торгів, кошти за придбане майно покупці мають сплатити протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу торгів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Правопорядок» НОМЕР_7, відкритому в Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк». Проте на даний час грошові кошти на загальну суму 1415370,00 грн. на зазначений рахунок за продане за результатом проведеного аукціону не надійшли. Грошові кошти кредиторам ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» на даний час не перераховані.

Допитаний в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_4 показав, що відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 12.03.2014 його призначено ліквідатором боржника ФОП ОСОБА_6, замість колишнього арбітражного керуючого ОСОБА_13, якого звільнено у зв'язку з неналежним здійсненням процедури банкротства зазначеного ФОП. При прийнятті повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_13 жодних документів не передав, на зв'язок не виходить. До ОСОБА_13 першим арбітражним керуючим ФОП «ОСОБА_6О.» був ОСОБА_5, якого призначено на вказану посаду з рішенням суду. В ході здійснення повноважень йому стало відомо, що колишнім арбітражним керуючим ОСОБА_5 на аукціоні організованим Товарною біржею «Правопорядок», зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 105, код 36133158 реалізовано учасникам аукціону майно, яке належало ОСОБА_6: ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) нежитлові приміщення 1-го поверху №№1а, 2а, 4а, 5а, 7а, 8, 8а, 12, 15, 20, 21, 21а, XIV, XXVII в ЛІТ.А-1, загальною площею 393,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_1 за 278400,00 грн. (протокол торгів №4 від 24.01.2011); ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) нежитлові приміщення підвалу №№IX, X, XI, XIXa, 3, 5, 10, площею 279,2 м.кв., 1-го поверху № XIII, площею 23,6 м.кв., антресолі №№1, 1а, площею 19,7 м.кв., загальною площею 322,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_1 за 218460,00 грн. (протокол торгів №6 від 24.01.2011); ОСОБА_9 Геннадійовичу (код НОМЕР_3) нежитлові приміщення 1-го поверху №№15а, 15б, 15в, 15г, XXIX в ЛІТ.А-1, загальною площею 291,9 м.кв., у будинку АДРЕСА_1 за 262900 грн. (протокол торгів №5 від 24.01.2011); ОСОБА_10 (код НОМЕР_4) нежитлові приміщення 1-го поверху №№26-1, 26-2, 26-3, 26-4 в ЛІТ.А-5, загальною площею 99,5 м.кв., у будинку АДРЕСА_2 за 169510 грн. (протокол торгів №2 від 24.01.2011); ОСОБА_11 (код НОМЕР_5) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 213400 грн. (протокол торгів №3 від 24.01.2011); ОСОБА_12 (код НОМЕР_6) нежитлові приміщення 1-го поверху №№2-1, 2-2, 2-3 в ЛІТ.А-4, загальною площею 118,2 м.кв., у будинку АДРЕСА_3 за 244860 грн. (протокол торгів №1 від 24.01.2011). Відповідно вказаних протоколів торгів, кошти за придбане майно, покупці мають сплатити протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу торгів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Правопорядок» НОМЕР_7, відкритому в Полтавському ГРУ АКБ «Приватбанк». У зв'язку з чим ОСОБА_4 направлено запити до кредиторів ОСОБА_6 - ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» щодо наявної заборгованості перед останніми. У відповідях йому стало відомо, що кошти на рахунки щодо погашення заборгованості не надходили.

Прокурор вказав, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з'ясування усіх обставин кримінального правопорушення, факту перерахування ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 грошових коштів на рахунок Товарної біржі «Правопорядок» НОМЕР_7 за результатом покупки зазначених приміщень та подальшого перерахування вказаною біржею грошових коштів на рахунки кредиторів ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» необхідно надати доступ прокурору прокуратури району Яковцю Кирилу Івановичу, старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Ситниковій Яні Вікторовні або працівникам оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого/ прокурора до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по банківському рахунку Товарної біржі «Правопорядок», МФО 331401, ЄДРПОУ 36133158, НОМЕР_7, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк. Вказана інформація та документи знаходиться в приміщенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Прокурор також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №351533, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220080000012 від 23.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова юриста 2 класу Яковець Кирила Івановича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42015220080000012 від 23.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Дозволити прокурору прокуратури Київського району м. Харкова юристу 2 класу Яковець Кирилу Івановичу тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО №351533, код ЄДРПОУ 14360570 - Товарної біржі «Правопорядок», МФО 331401, ЄДРПОУ 36133158, а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по Товарній біржі «Правопорядок» НОМЕР_7 з 01.01.2011 по 10.11.2015; договору між ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і Товарною біржою «Правопорядок»; документів, пов'язаних з відкриттям Товарною біржою «Правопорядок» та використанням банківського рахунку НОМЕР_7 у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати прокурору прокуратури Київського району м. Харкова юристу 2 класу Яковець Кирилу Івановичу тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО №351533, код ЄДРПОУ 14360570 - Товарної біржі «Правопорядок», МФО 331401, ЄДРПОУ 36133158, а саме: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по Товарній біржі «Правопорядок» НОМЕР_7 з 01.01.2011 по 10.11.2015; договору між ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» і Товарною біржою «Правопорядок»; документів, пов'язаних з відкриттям Товарною біржою «Правопорядок» та використанням банківського рахунку НОМЕР_7 у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.12.2015 року.

Роз'яснити представнику ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.