Ухвала суду № 53301170, 01.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/18737/14-к

01 грудня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (скорочене найменування: АТ «Банк «Фінанси та кредит»), МФО 300131 та стосуються ТОВ «Захід-Диліжанс», код ЄДРПОУ 36950487 із можливістю їх вилучення, а саме: документів про рух коштів по розрахункових рахунках № 26000005677701, № 26044005677701 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180000000495 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Рівненській області проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

За результатами ревізії по 12 обєктах капітального та поточних ремонтів вулиць м. Костопіль та Костопільського району Рівненської області (замовник робіт УКБ Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, генпідрядник приватне підприємство «Інжпобутсервіс», код за ЄДРПОУ 32300337) завищення вартості виконаних робіт становить 342,74 тис. грн., з яких: 287,78 тис. грн. втрати фінансових та матеріальних ресурсів (збитки); 54,96 тис. грн. завищення кредиторської заборгованості.

18.11.2014 до відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 будучи засновником та керівником ТОВ «Захід-Диліжанс», код ЄДРПОУ 36950487, юридична адреса: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Сидорова, 11/20 займається розкраданням бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт щодо поточного та капітального ремонту доріг на територої Рівненської області, протягом 2012-2014 років, шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи щодо виготовлення та використання асфальтобетонну. Вказані підроблені документи він за винагороду продає приватним підприємствам та фізичним особам підприємцям, які зареєстровані на території Рівненської області, в тому числі ПП «Інжпобутсервіс», код за ЄДРПОУ 32300337.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Захід-Диліжанс», код ЄДРПОУ 36950487 у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки № 26000005677701, № 26044005677701 відкриті у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та кредит» (скорочене найменування: АТ «Банк «Фінанси та кредит»), МФО 300131, що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 12014180000000495 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у банківській установі Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та кредит» (скорочене найменування: АТ «Банк «Фінанси та кредит»), МФО 300131, що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, стосовно ТОВ «Захід-Диліжанс», код ЄДРПОУ 36950487, юридична адреса: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Сидорова, 11/20 та вилучені документів про рух коштів по розрахункових рахунках № 26000005677701, № 26044005677701 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» (скорочене найменування: АТ «Банк «Фінанси та кредит»), МФО 300131 та стосуються ТОВ «Захід-Диліжанс», код ЄДРПОУ 36950487 із можливістю їх вилучення, а саме: документів про рух коштів по розрахункових рахунках № 26000005677701, № 26044005677701 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 січня 2012 року по 01 грудня 2014 року.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

ОСОБА_3 вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак