Ухвала суду № 53301074, 12.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20802/14-к

У Х В А Л А

12 січня 2015 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури міста Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що арбітражний керуючий у справі про банкрутство ТзОВ "Укртехнофос" ОСОБА_3, починаючи з 30.12.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, не подала Господарському суду Рівненської області реєстр вимог кредиторів, не скликала збори кредиторів, чим спричинено тяжкі наслідки для кредиторів - ПАТ "Кредобанк", ТОВ "Приватні інвестиції" та ТОФ "Факторингова компанія ОМЕГА".

04 грудня 2014 року про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180010000155. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

Документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Укртехнофос» (код ЄДРПОУ - 30946915) відкритих в АТ «Дельта Банк», а саме: № 26040002007265; № 26007012007265; № 26006002007265; № 26051002007265, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б згідно матеріалів кримінального провадження, а саме листа ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області №695/1716-18-03-14.

Покликаючись на викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «Дельта Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Укртехнофос» (код ЄДРПОУ - 30946915) відкритих в АТ «Дельта Банк», а саме: № 26040002007265; № 26007012007265; № 26006002007265; № 26051002007265 мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, а саме документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Укртехнофос» (код ЄДРПОУ - 30946915) відкритих в АТ «Дельта Банк», а саме: № 26040002007265; № 26007012007265; № 26006002007265; № 26051002007265, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак