Ухвала суду № 53300977, 18.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19950/14-к

18 грудня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "Імені Воловікова" (ТОВ СГП "Ім. Воловікова"), код ЄДПОУ 03775871, яка знаходяться у володінні Реєстраційної служби Гощанського районного управління юстиції Рівненської області, що фактично знаходиться в смт. Гоща, вул. Незалежності, 20.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненської області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180000000434 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ СГП «Ім. Воловікова», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування здійснюється перевірка фактів про те, що на протязі 2010 2012 років, службові особи ТОВ СГП «Ім. Воловікова», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Галсинтез Плюс», з метою заволодіння коштами виділених відповідно до Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті України для часткового відшкодування субєктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого ПКМ України від 04.10.2010 № 900, завищили обєми та вартість фактично виконаних будівельних робіт по реконструкції та будівництві тваринницьких ферм, для збільшення суми бюджетного відшкодування, з метою отримання додаткового доходу за рахунок неправомірно отриманих коштів державного бюджету, внаслідок чого отримали незаконне відшкодування з бюджету на суму понад 100 тис. грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "Імені Воловікова" (ТОВ СГП "Ім. Воловікова"), код ЄДПОУ 03775871.

Дані документи знаходиться у володінні реєстраційної служби Гощанського районного управління юстиції Рівненської області, яке фактично знаходиться в смт. Гоща, вул. Незалежності, 20. При цьому вони не містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Зважаючи на те, що у документах реєстраційної справи міститься інформація про дату та підстави створення товариства, внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі; підстави внесення таких змін; статутний капітал; матеріальну базу; повноваження органу управління товариством, порядок його формування; майнові та фінансові стосунки в кооперативі, відомості про особу яка здійснювала реєстрацію, зразки її підпису та почерку, тому вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства, для судово-економічної експертизи, будівельно-технічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні реєстраційної служби Гощанського районного управління юстиції Рівненської області і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження,за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області Сачуку Т.Ю. та іншим учасникам слідчо-оперативної грипи у кримінальному провадженні №12014180000000434 тимчасовий доступ з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "Імені Воловікова" (ТОВ СГП "Ім. Воловікова"), код ЄДПОУ 03775871, яка знаходяться у володінні Реєстраційної служби Гощанського районного управління юстиції Рівненської області, що фактично знаходиться в смт. Гоща, вул. Незалежності, 20.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак