Ухвала суду № 53300935, 24.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20104/14-к

У Х В А Л А

24 грудня 2014 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у січні 2008 року отримали у АТ "ОСОБА_3 Аваль" кредит у розмірі 18,5 млн. доларів. У подальшому між АТ "ОСОБА_3 Аваль" та ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») укладено ряд додаткових угод у відповідності до яких термін погашення кредиту наступив 30.09.2009 року. Отримані кредитні кошти у подальшому службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») використали у фінансово-господарській діяльності підприємства таким чином, що це як наслідок призвело до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, виникнення у підприємства заборгованості та неспроможності виконати свої кредитні зобовязання.

У подальшому, на початку 2014 року службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») подали заяву про визнання вказаного товариство банкрутом до Господарського суду Рівненської області, яким вказане товариство визнано банкрутом.

Для цілей здійснення фінасово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») у період 2008-2014 років використовували банківські рахунки, що були відкриті ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" (МФО 321767), м. Київ, ул. Виборгська, 16/15. Окрім того, встановлено, що ТОВ «Автокрам» у 2006 році отримало у ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" кредитні кошти та кредитні зобовязання виконало шляхом задоволення вимог передачею у власність землі, що перебувала у іпотеці.

Покликаючись на те, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріалів кредитної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») №26005301009007 (українська гривня, російський рубль, долар США), №26004302009007 (українська гривня, російський рубль, долар США) та №26006013000216 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), що знаходяться в ПАТ "ВТБ ОСОБА_3", має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») №26005301009007 (українська гривня, російський рубль, долар США), №26004302009007 (українська гривня, російський рубль, долар США) та №26006013000216 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), що знаходяться в ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" (МФО 321767), м. Київ, вул. Виборгська, 16/15, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- матеріалів кредитної справи ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») (код ЄДР 31750960, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мирогощанська, 15 А), щодо отримання кредиту у ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" з можливістю вилучити їх завірені копії, зокрема:

- кредитних угод, кредитних договорів, договорів про надання кредитних ліній, додаткових угод, які укладалися між ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" та ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек»), іпотечних договорів, договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, позовних заяв та рішень суддів про стягнення заборгованості із ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек»), постанов ДВС про відкриття виконавчих проваджень, заяв про визнання грошових вимог кредитора, розрахунків заборгованості за кредитними договорами та інших документів, які містяться у кредитній справі.

Документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по рахунку ТОВ «Автокрам» (попередня назва ТОВ «Група підприємств «Автек») №26005301009007 (українська гривня, російський рубль, долар США), №26004302009007 (українська гривня, російський рубль, долар США) та №26006013000216 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), які відкриті у ПАТ "ВТБ ОСОБА_3" з можливістю їх вилучити на паперовому та магнітному (електронному) носіях, зокрема:

- виписки про рух коштів, щодо їх надходження та списання по вказаних рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції за період з 01.01.2006 р. по 04.12.2013 р.

На вимогу ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак