Ухвала суду № 53299585, 06.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.11.2015 Справа № 554/13729/15-к

Провадження № 1кс-554/6992/2015

У Х В А Л А

06 листопада 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Довбенко А.К., за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Савченка М.А., розглянувши клопотання, винесене старшим слідчий в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Савченком М.А. у кримінальному провадженні №22015170000000022 від 08.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.1 КК України, і погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Овчаренко Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ УСБУ в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №22015170000000022 від 08.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році службовими особами ПАТ «АКБ Банк» було запроваджено схему легалізації грошових коштів в процесі перепродажу державних казначейських зобов'язань на пред'явника між банком, фізичними особами- нерезидентами та кінцевими вигодонабувачами, яка мала систематичний характер та була спрямована на незаконне отримання коштів для подальшого фінансування спеціальних операції, направлених проти встановленого конституційного та правового порядку в Україні.

Так, встановлено, що у 2012 році Міністерством фінансів України було розміщено та реалізовано через ВАТ «Ощадбанк» казначейські зобов'язання на пред'явника номіналом 500 дол. США на загальну суму близько 200 млн. дол. США. Термін погашення вказаних казначейських зобов'язань настав наприкінці 2014 року.

Протягом 2012-2013 років ПАТ «АКБ Банк» у фізичних осіб-резидентів закупило казначейські зобов'язання на загальну суму 3,5 млн. доларів США за їх номінальною вартістю та здійснило перепродаж вказаних зобов'язань за такою ж вартістю чотирьом фізичним особам-нерезидентам, громадянам Литви ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Вказані громадяни Литви, використовуючи посередницькі послуги ПАТ «АКБ Банк» на підставі відповідних договорів-доручень здійснили продаж цих же казначейських зобов'язань громадянам України - вигодонабувачам, проте за вартістю, заниженою від 2 до 4 разів.

Відповідно до впровадженої схеми, вказані громадяни України повторно реалізували зазначені зобов'язання ПАТ «АКБ Банк» вже за номінальною вартістю 500 дол. США отримавши таким чином офіційний легалізований інвестиційний прибуток.

Слідством встановлено, що вказані грошові кошти на даний час використовуються для фінансування діяльності ДНР, ЛНР для організації підготовки терористичних актів на території України.

Слідству для встановлення обставин вчинення злочину, можливих підозрюваних необхідно отримати доступ до рахунків та руху по ним, що належать громадянам України: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_9, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк, ідентифікаційний код НОМЕР_1; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в АДРЕСА_2, паспорт НОМЕР_10, виданий Тельманівським РВ УМВС України в Донецькій області 14.06.1995 р., ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований в АДРЕСА_5, паспорт НОМЕР_11, виданий залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 22.08.2000; громадянам Литовської Республіки: ОСОБА_4 (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_10, персональний номер НОМЕР_15, мешканець м. Вільнюс (Литва), НОМЕР_5, виданий 16.09.2013 р. (інші відомості відсутні); ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_11, персональний номер НОМЕР_12, НОМЕР_6 виданий 22.10.2009 р. (інші відомості відсутні); ОСОБА_14 (ОСОБА_14), ІНФОРМАЦІЯ_12, персональний номер НОМЕР_13, НОМЕР_7, виданий 19.08.2008 р. (інші відомості відсутні); ОСОБА_7 (ОСОБА_7), ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканець Литовської Республіки, паспорт гр. Литви НОМЕР_14, персональний номер НОМЕР_8 (інші відомості відсутні).

Отримання відомостей про рахунки та руху коштів по ним обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення фінансових операцій з коштами, отриманими в результаті купівлі-продажу казначейських зобов'язань та подальшого руху коштів, що були використані для фінансування ДНР, ЛНР.

Отримані відомості будуть використані слідством як докази фінансування терористичної діяльності ЛНР та ДНР.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказової інформації у провадженні, беручи до уваги те, що іншими способами встановити обставини вчинення злочину, окрім як з використанням вказаних відомостей не можливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, надавши оцінку доводам слідчого, викладеним у клопотанні, та наданим поясненням, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України (далі - Кодекс) визначені вимоги, яким має відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема у частині 2 вказаної статті вказано, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунків та руху коштів по ним з моменту відкриття по 02.11.2015 року, які належать переліченим у клопотанні громадянам України, з можливістю вилучення.

В обґрунтування підстав слідчим надано витяг з кримінального провадження №22015170000000022 від 08.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.1 КК України, згідно якого зафіксовані відомості про те, що невстановлені мешканці м.Донецька, отримавши кошти внаслідок незаконних фінансових операцій з використанням банківських установ м.Кременчук та м.Севастополь, починаючи з 2014 року за рахунок вказаних коштів здійснюють фінансування підготовки та озброєння бойовиків «ДНР» та «ЛНР» для вчинення терористичних актів; копії рапорту від 08.06.2015 старшого оперуповноваженого на ОВО 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, рапорту від 25.06.2015 №8/16-2916 щодо виконання окремого доручення від 09.06.2015 та копії рапорту від 23.10.2015 №8/16-5218 щодо виконання окремого доручення від 12.10.2015, у яких зафіксовано результати здійснених оперативних заходів у кримінальному провадженні. Інших документів в обґрунтування доводів клопотання слідчим не надано.

Відповідно до приписів ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, з матеріалів клопотання, досліджених у їх сукупності, не встановлено достатнього та обґрунтованого підтвердження того, що вказана інформація, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати з можливістю їх вилучення, має виключне значення для досудового розслідування та іншим шляхом інформацію отримати неможливо. Достатніх доводів з цього приводу слідчим у судовому засіданні надано не було, а викладені у клопотанні доводи не спростовують зазначеного твердження.

Так, слідчий посилається у клопотанні на те, що протягом 2012-2013 років ПАТ «АКБ Банк» у фізичних осіб-резидентів закупило казначейські зобов'язання на загальну суму 3,5 млн. доларів США за їх номінальною вартістю та здійснило перепродаж вказаних зобов'язань за такою ж вартістю чотирьом фізичним особам-нерезидентам, громадянам Литви ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7. Однак жодних доказів на підтвердження вказаних обставин у матеріалах клопотання не міститься.

Тому аргументи слідчого свого підтвердження матеріалами клопотання не знайшли.

Отже, у даному випадку, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не є обґрунтованим та доцільним з точки зору відповідності цілям даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на вищенаведені обставини та інформацію, яка міститься у клопотанні слідчого, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області Савченка М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова