Вирок № 53296930, 09.11.2015, Вишгородський районний суд Київської області

"09" листопада 2015 р. Справа № 363/4833/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 листопада 2015 р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б. при секретарі Кашоїді М.Ю.., розглянувши клопотання Старшого слідчого Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Лавренюк О.П., розглянувши матеріали кримінального провадження від 06.11.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110150001462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Лавренюк О.П звернулася з клопотанням до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів. В обґрунтування зазначеного клопотання наводить наступне. 06.11.2015 до Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області з письмовою заявою звернувся директор та засновник ТОВ «Агро Скомпані» ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, використовуючи підроблені документи ПП «Травіан» та ПП «Агро-14» незаконно заволодів його грошовими коштами в сумі 50 000 гривень.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110150001462 від 06.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених по справі оперативних заходів встановлено, що03.03.2015 між ТОВ «Агро Скомпані» (ЄДРПОУ 39607156, юридична адреса: Київська область м. Вишгород, вул. Шолуденка,1) та ПП «Травіан»( ЄДРПОУ 35232459, юридична адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6Г, оф. 188) укладено договір купівлі-продажу пшениці 3-го класу .

Крім цього, 21.03.2015 між ТОВ «Агро Скомпані» (ЄДРПОУ 39607156, юридична адреса: Київська область м. Вишгород, вул. Шолуденка,1) та ПП «Агро-14» ( ЄДРПОУ 39239772, юридична адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6Г, оф. 188) укладено договір купівлі - продажу ячменя.

Під час укладання договорів інтереси ПП Травіан» та ПП «Агро-14» представляв ОСОБА_3. Останньому в якості завдатку директор ТОВ «АгроСкомпані» ОСОБА_2 передав грошові кошти в сумі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_3 поставку товару не здійснив, а незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 50 000 гривень.

Відповідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ПП «Травіан» та ПП «Агро-14» є ОСОБА_5.

Разом з тим, договір купівлі продажу від 03.03.2015 від імені ПП «Травіан» підписаний директором ОСОБА_6, а договір купівлі продажу від 21.03.15. від імені ПП «Агро-14» підписаний ОСОБА_7

Заслухавши в судовому засіданні думку Старшого слідчого Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Лавренюк О.П., яка підтримала клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, Слідчий-суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Старшому слідчому Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Лавренюк О.П. тимчасовий доступ до речей і документів, а також надати можливість їх вилучити у Вишгородській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Вишгород, просп. Шевченка, 1 А, Київської області, а саме: оригінали юридичної справи, в тому числі документи податкової звітності за період з березня 2015 по теперішній час ТОВ «Агро Скомпані» (ЄДРПОУ 39607156, юридична адреса: Київська область м. Вишгород, вул. Шолуденка,1), ПП «Агро-14» ( ЄДРПОУ 39239772, юридична адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6Г, оф. 188) та ПП «Травіан» ( ЄДРПОУ 35232459, юридична адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6Г, оф. 188).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати Вишгородську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Київській області видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на Вишгородську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Київській області

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням Старшого слідчого Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Лавренюк О.П., має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий - суддя: М.Б. Баличева