Ухвала суду № 53293242, 10.11.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7065/15-к

№ провадження 1-кс/208/1416/15

УХВАЛА

10 листопада 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретарі Шешуревої Я.І.,

За участю:

- представників заявника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» ОСОБА_2, ОСОБА_3,

- прокурора Прокуратури Заводського району м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» в особі директора ОСОБА_5 про припинення тимчасово вилученого майна та його повернення, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» в особі директора ОСОБА_5 звернулось до суду із клопотанням про припинення тимчасово вилученого майна та його повернення.

У клопотанні заявник просить суд повернути підприємству ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» документи та речі, які тимчасово вилучені слідчим СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області під час обшуку від 23.09.2015 року за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11, в приміщенні офісу; скасувати заборону слідчого на підприємницьку діяльність, яка заборонена шляхом печатки слідчого та опечатані всі документи та гроші, які використовує в своїй підприємницької діяльності підприємство ТОВ «Сепса оіл Україна» за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11.

В судовому засіданні представники заявника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» ОСОБА_2, ОСОБА_3 підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор Прокуратури Заводського району м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, тому як підстав для повернення вилучених коштів не має, оскільки вони мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вислухавши представників заявника, слідчого та прокурора, вивчивши протокол обшуку, зокрема перелік вилучених речей і документів, та ознайомившись з доданими документами, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для того, щоб зробити висновок про те, що виявлені та вилучені під час обшуку слідчим і прокурором предмети та документи входили до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 23 вересня 2015 року, у зв'язку з чим вимоги заявника є законними та обґрунтованими з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів скарги до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040800000045 від 10.08.2015 року та 03.09.2015 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 23 вересня 2015 року був проведений обшук за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд предметів та документів.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 09 листопада 2015 року в задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про накладення арешту на грошові кошти було відмовлено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Порядок припинення та повернення тимчасово вилученого майна, передбачений ст. 169 КПК України, відповідно до вимог якої, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною пятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Частиною пятою статті 171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ч.ч.1,3 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 09 листопада 2015 року в задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку 23 вересня 2015 року за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11, було відмовлено.

Враховуючи викладене, та те, що на даний час на майно та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11, а тому приходжу до висновку, що слідчим безпідставно утримується тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, у звязку з чим клопотання ТОВ «Сепса оіл Україна» в частині повернення тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.

В частині вимог заявника про скасування заборони слідчого на підприємницьку діяльність, яка заборонена шляхом печатки слідчого та опечатані всі документи та гроші, які використовує в своїй підприємницької діяльності підприємство ТОВ «Сепса оіл Україна» за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11, суд вважає необхідним відмовити, у звязку з тим, що в судовому засіданні взагалі не встановлено, що своїми діями слідчий заборонив здійснювати підприємницьку діяльність.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 167, 169, 171, 172, 220 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» в особі директора ОСОБА_5 про припинення тимчасово вилученого майна та його повернення під час проведення обшуку 23 вересня 2015 року за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11, в рамках кримінального провадження № 42015040800000045 від 10.08.2015 року, задовольнити частково.

Зобовязати слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 (слідчого відділення Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області) (група слідчих відповідно до витягу з кримінального провадження № 42015040800000045 від 10.08.2015 року: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10В.) негайно повернути вилучене згідно протоколу обшуку, проведеного 23 вересня 2015 року за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпродзержинськ, вул.Долматова, 11, в рамках кримінального провадження № 42015040800000045 від 10.08.2015 року, майно та документи, які були вилучені під час виконання ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 23 вересня 2015 року, та зазначені в протоколі обшуку від 23.09.2015 року, його володільцю ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Сепса оіл Україна» в особі директора ОСОБА_5, а саме: книгу «Вхідна документація» від 11.01.2010 року з черновими записами в синьому кольорі обкладинці; щоденник чорного кольору з черновими записами рукописними; копія паспорта, копія ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_5; копія Статуту TOB «Cenca оіл Україна»; копія сертифікату відповідності і паспорту якості 4 шт. на 1-х аркушах формату А-4; чернові записи по АЗС на аркушах формату А-4 період з 01.08. по 31.08.2015; чернові записи по АЗС з залишком реалізації палива по АЗС на листах формату А-4; акт від 10.09.2014 року приймання-передачі виконаних робіт; копія Технічного паспорта на склад по вул.Рєпіна 18-В; копії Договору купівлі-продажу АЗС, земельної ділянки; копії витягів про реєстрацію права власності; копії виписки по рахунку від 24.07.2015 року і 23.07.2015, рахунок №2600930113 на 8 аркушах формату А-4; копії Наказів від 06.08.2015 року відповідальних за схоронність нафтопродуктів на АЗС; копія сертифікату відповідності; копія Наказу від 01.08.2015 року; оригінали пояснювальних робітників на ім'я директора, копії плану продаж; копія ОСОБА_7 № 640115 від 20.06.2015 року; копія проб №1 від 02.09.2015р.; копія про послуги; копії документів про інвентаризацію; копії документів (залишок); копії руху грошей із зазначенням контрагентів; копії Договорів поставки; справа по заказам; голубий файл; копії чернових записів із зазначенням документів; коробка картонна з під паперу аркушем В-4 формату з написом «фіскальні чекі», квитанції, звіти, відомості; коробка картонна з написом за червень 2014 року; коробка картонна з написом за липень 2014 року; Парка «податкові зобов'язання» за 4, 5 місяці 2014 року; оригінали 2-х довідок про відкриття рахунків в банку «наці¬ональні інвестиції»; оригінали 3-х контрактів на поставку на 8 листах формату А-4; картонні папки в кількості 4 штук з інвентаризаційними до¬кументами за грудень 2014 року, січень, лютий, березень, квітень, травень 2015 рік; одинадцять штук товарно-транспортних накладних, відомос¬ті залишки ПММ на АЗС № 4 від 01.09.2015, 23.07.2015 року; копії ОСОБА_7 інвентаризації, які були поміщені в пакет з біркою кабінет № 31, опечатані бумажною біркою; грошові кошти номіналом 500,00 грн. 8 штук, номіналом 200,00 грн. 73 штук; номіналом 100,00 грн. 136 штук, номіналом 50,00 грн. 103 штук, номіналом 20,00 грн. 30 штук, номіналом 10,00 грн. 9 штук, номіналом 5,00 грн. 3 штук, номіналом 2,00 грн. 4 штук, усього грошей на суму 38 063,00 грн., які були опечатані бір кой, а також копії рахунків на оплату за 2015 рік; ноутбук «ХЮЛІТ ПАКЕР» RMN HSTNN-F02 HCZ 03203 Т7; системний блок «BEST COMP»; системний блок сірого кольору материнська плата № 848р-а15; Н 75-010010; системний блок сіро-голубого кольору, інвентарний номер 3144110, жесткий диск ЕН011-013257, жесткий диск ВWDR|NWD4 ЕВ-20CPFO; системний блок черно-сірого кольору материнська плата № 212N8-VMX, жесткий диск САМСУНГ «C09G11UL316168; системний блок черного кольору материнська плата «ASSUS» жесткий диск 160G N9RA87V; системний блок 90-PL1611C514-53CT, марки VENTOА 8 «ASUS»; квитанції з печатью папка «Національні інвестиції» (сер¬пень-вересень 2015)- вибірково; договір банківського рахунку № 81194, 81119, 81195; договір про внесення змін до Договору банківського рахунку від 12.05.2015 року № Ylll5/3221R/ДР00 про використання систем ди¬станційного обслуговування; договір № 21790 від 05.06.2015 року банківського рахунку; договір банківського рахунку Y1115/3279R/ДР00 від 13.05.2015 року; квитанції за липень 2015 р.; нарахування за серпень; рахунки на сплату; папка пластикова з написом «Банк» виписки синього кольору; папка з написом «податкове зобов'язання»; папка «Податковий кредит»; папка синя з написом «Постачальники» 2015; податкові накладні за травень 2015 в черній папці скоросшич; зелена папка скоросшивач з написом «Рахунки» 2015; червона папка скоросшивач з написом «Рахунки» за 10,11, 12 - 2015; виписки по рахункам в картонній папці за 04.05.2015 рік, 05.06, 07.08 місяці; папка скоросшивач черного кольору з написом «Покупець»; папка скоросшивач черного кольору з написом «Постачальники» 2014; папка скоросшивач червоного кольору з написом «Постачальники»; папка скоросшивач черного кольору з написом 09.2015; папка з квитанціями за період з 12.2014 року по 07.2015; папки картонні за період - червень 2014; папка картонна з написом ИІК; папка скоросшивач за 2015 рік; папка скоросшивач червоного кольору з поставщиками 2014 рік; папка скоросшивач черного кольору з поставщиками; тринадцять штук товарно-транспортних накладних; товарно-транспортні накладні та маршрутні листи, поміщені в пакет та опечатані біркою; товарно-транспортні накладні; маршрутні листи.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.