Ухвала суду № 53292526, 12.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21436/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9019/15

12 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000501 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ОСОБА_2 ДНIПРО".

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000501 від 25 червня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що протягом вересня 2014 року посадові особи ТОВ «Вантер Плюс» (ЄДРПОУ 39232955) вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим спричинили збитки державі у розмірі 183 633,33 грн., що є тяжкими наслідками.

Вказані факти підтверджуються висновком №92/1604/39232955 від 17.06.2015 , складеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУДФС У Дніпропетровській області, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Вантер Плюс» (ЄДРПОУ 39232955) з ТОВ Навікон (ЄДРПОУ 30587383) за вересень 2014 рік.

Також, під час здійснення досудового розслідування, у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що через розрахункові рахунки підконтрольних організатору «конвертаційного» центру підприємств, в значних обсягах конвертуються у готівкову форму кошти підприємств Дніпропетровського та Київського регіонів. За період з 2014 року по 1 квартал 2015 року через рахунки підконтрольних підприємств проконвертовано понад 30 млн. грн.

До складу підприємств, які задіяні у схемі конвертації входять наступні підприємства: ТОВ «Вантер Плюс» (ЄДРПОУ 39232955), ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470), ТОВ «Гонаб» (ЄДРПОУ 39126075), ТОВ «Компанія Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «ОК Система» (ЄДРПОУ 38159031), ТОВ «Навіком» (ЄДРПОУ 30587383).

Так, посадові особи ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470) протягом 2014 року сформували податковий кредит за рахунок здійснених операцій з придбання продукції у ТОВ «Компанія ДІСО» (ЄДРПОУ 37264765), не відобразило у податковій звітності фінансово-господарські операції з ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470).

Таким чином, за рахунок штучного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом використання реквізитів ТОВ «Компанія ДІСО», посадовими особами ТОВ «СКД Центр» (ЄДРПОУ 38529470) було безпідставно завищено податковий кредит з ПДВ на суму понад 0,8 млн. грн., та таким чином занижено податкове зобовязання з ПДВ за 2014 року у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "ГОНАБ" (ЄДРПОУ 39126075) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "ОСОБА_2 ДНIПРО" (МФО 305749), був відкритий рахунок №2600030866801 та по якому перераховувались кошти про що свідчить інформація відображена в базі даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області АРМ «Податковий блок».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000501 та інші документи.

Прокурор Кондратов О.Г. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ "ОСОБА_2 ДНIПРО" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "ОСОБА_2 ДНIПРО".

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ "ОСОБА_2 ДНIПРО" можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ОСОБА_2 ДНIПРО" (МФО 305749), а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "ГОНАБ" (ЄДРПОУ 39126075) рахунку 2600030866801, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "ГОНАБ" (ЄДРПОУ 39126075) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "ГОНАБ" (ЄДРПОУ 39126075) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 12 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко